Список проголосовавших за комментарий "u-gyn, вы думаете что с госкорпораций деньги налом выносят?<img smile="rofl"/>Там совсем другие схемы.<br/> <br/> Мне кстати интересно как в законе записано «исключение госкорпораций». Просто согласно текущей версии закона «стучат» только определенные виды организаций типа банков, страховых, МФО, ломбардов и кучу другой мелочевки. Просто потому что именно через них проходят сделки с имуществом.<span style="text-decoration:underline;">Все остальные ничего не сообщают.</span><br/> <br/> Если «госкорпорация» это Сбербанк, то он по закону он обязан сообщать обо всех операция, своих так и клиентов, подпадающих под обязательный контроль. А вот условная Роснефть — не обязана, потому что она нефтяная компания и по ее операциям сообщит уже банк или иное другое лицо, которое находится в списке.<br/> Так работают антиотмывочные законы во всем мире, а не только у нас.<br/> <br/> А в этой цитате<blockquote><strong>Эти требования коснутся</strong> МФО, НПФ, страховщиков, букмекеров, ломбардов, операторов инвестплатформ и <strong>профессиональных участников рынков ценных бумаг</strong>.</blockquote><br/> эти организации и так в давно уже 115-ФЗ и логично что при изменении закона, новые требования будут распространяться и на них."