Список проголосовавших за комментарий "Даже перекоса валютной позиции, при подтвержденных значительных доходах достаточно, чтоб приостановить вам обслуживание и подвесить вывод средств.<br/> Условно у Вас подтвержденный доход 100 млн руб, когда вы начнете покупать валюту свыше этого лимита, у Вас вежливо спросят — а где вы берете рубли, ну и экономический смысл подобных действий.<br/> Даже не факт, что выписки из реестра других банков о продаже им валюты сильно помогут, запросят НДФЛ с отражением валютных продаж за прошлый год… И т. Д."