Список проголосовавших за комментарий "<p><strong>СПРАВКА<br/> ОБ АКТУАЛЬНЫХ ТИПОЛОГИЯХ И ПРИЗНАКАХ<br/> СОМНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ</strong></p><p> </p><p><strong>1. Обналичивание с участием розничных сетей (ритейл)</strong></p><p><strong>Источник: МРУ Росфинмониторинга по СФО, члены РСК</strong><a name="_ftnref2" href="/my/sfbankir/blog/all/page25/#_ftn2" target="_blank"><sup><br/> </sup></a></p><p><em>а) с участием региональных розничных сетей</em></p><p>Суть схемы заключается в следующем. Наличная выручка мелких региональных торговых сетей не зачисляется на расчетный счет, а остается<br/> в их распоряжении и передается другим юридическим лицам, которые перечисляют на расчетные счета предприятий торговли указанные денежные средства по иным основаниям. При этом в качестве особенности данной типологии отмечается бестоварный характер сделок (займы, ценные бумаги) между организациями, обладающими признаками фиктивности, и предприятиями торговли. Годовой оборот денежных средств по счетам региональных торговых сетей зачастую превышает 1 млрд руб. Проверка сведений об участниках схемы по базе данных Росфинмониторинга показывает, что в пользу анализируемых организаций осуществляются систематические перечисления с расчетных счетов сторонних юридических лиц, зарегистрированных в г. Москва. Назначения платежей преимущественно связаны с предоставлением процентных займов, при этом информация<a name="_ftnref3" href="/my/sfbankir/blog/all/page25/#_ftn3" target="_blank"></a><br/> о возврате данных займов отсутствует.</p><p><em>б) с участием крупных (федеральных) розничных сетей</em></p><p>В качестве особенности данной схемы отмечается наличие большого числа посредников, обладающих признаками фиктивности, между крупной оптовой компанией и непосредственными заказчиками «теневых» услуг.<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/02/04/01/2019/03/15/115da0.png" target="_blank"><img src="/uploads/images/02/04/01/2019/03/15/91b1c7.png" alt="бэнкинг по-русски:Росфинмониторинг. Особенности национального стука..." title="бэнкинг по-русски:Росфинмониторинг. Особенности национального стука..."/></a><br/> <br/> <br/> </p><p> </p>"