Список проголосовавших за комментарий "Sergio Fedosoni, да мы об одном и том же<br/> <br/> Просто обсуждаем разные законы, подзаконные акты и положения (см. выше)<br/> Если клиент открыл счет и не сообщил, а потом передумал и сообщил — это одно (точно можно отделаться административкой).<br/> Если клиент открыл счет, а за него сообщил местный регулятор в формате автоматического обмена информацией в рамках ОЭСР, то вся презумпция невиновности клиента идет по п"№; е, и ФНС на месте его шкурит по полной… Об административке можно и не мечтать, речь будет идти о штрафе от оборота.<br/> <br/> И как с этим помогает бороться «белорусский транзит»?<br/> <br/> С уважением<br/> <br/> Ну т.е. — рассмотрим кейс<br/> 1. Клиент — налоговый нерез открыл счет в Испании<br/> 2. В ФНС не сообщил, т.к. не обязан<br/> 3. Испания сообщила в ФНС в автоматическом режиме обмена информацией в рамках ОЭСР<br/> 4. ФНС (удивленно) запросила оборот по счету<br/> 5. И (вдруг) получила цифру eur 50 mio (не знаю, как просто получить доступ к европейским обороткам — не мой формат)<br/> 6. И? Кто и когда успел отменить для клиента валютное резидентство? И каким лесом идут положенные для клиента штрафы?"