Список проголосовавших за комментарий "Ужесточение банковского контроля. Как избежать блокировки счетов?<br/> Государство планомерно ужесточает контроль за движением денежных потоков и особенно за оборотом наличных. В результате, случайным образом, страдают вполне законопослушные предприниматели и даже физические лица. Банки блокируют счета и карты при малейших подозрениях. В последнее время начали блокировать счета у абсолютно «белых» фирм, которые ведут реальную производственную деятельность, платят налоги и официальную зарплату. <br/> Основные факторы, которые вызывают подозрения у банков: <br/> 1. Наличные деньги снимаются с карты сразу после поступления . <br/> 2. Сумма снятия наличных средств превышает 30% от суммы всех поступлений на счет юр.лица. <br/> После блокировки счета, предприятие попадает в черный список и открыть счет в другом банке становится невозможным. Зависшие деньги на заблокированном счету на период разбирательств вывести также проблематично. Однако, если использовать некоторые биржевые технологии, то многих проблем можно избежать. Себестоимость конвертации безналичных средств в наличные примерно 3%, за одни сутки, и все без риска блокировки по 115ФЗ. <br/> методы абсолютно законны и успешно применяются на практике. "