Список проголосовавших за комментарий "asfa, Отвечу проще. Нет тут никаких правил — из серии прокатит/не прокатит. Каждая операция проходит через финмониторинг. Девочка -операционистка, да и начальник отдела даже, только грустно вздыхают, для них это черный ящик. Блокируют операцию возможно и алгоритмы ИИ по какой-то ихней методике. Это может касаться любых операций. Лучше иметь документ на всякий случай. Объяснять компьютеру — что ты зарабатывал еще в советские времена, что НДФЛ-2 ввели только в 99 году, что бабушка перед смертью подарила тебе — бесполезно. У меня кстати были договора с диким количеством нулей еще до деноминации. Сомневаюсь что их можно проверить как-то. То есть не все так страшно. Одни рисуют договора, а можно один реальный договор совать во все банки…"