Список проголосовавших за комментарий "На мелких суммах ваш подход наверное прокатит.<br/> Но, ДЦ — по определени. это иностранная финансовая организация и у Вас есть там счет.<br/> Если по нему оборот более 600 тыс в год и он в ФАТКе то выписку по идее предоставлять не нужно.<br/> А вот во всех других случаях вам требуется ежегодно информировать и движениях, пополнениях и списаниях по иностранным счетам.<br/> А тут уже может сработать персональный подход ИФНС.....<br/> У меня один знакомый купил и продал за 2.5 года (2014-2017) иностранной валюты примерно на 1.2 млрд руб… в нале....<br/> так Его не то что ИФНС, там ЦБ, РФМ, и 2 отдела УБЭПа проверяли по каждой сделке с выемкой камер в обменках...<br/> В итоге никак не наказали, но запретили банкам ему валюту продавать по 115фз....<br/> ВОт что-то подобное может быть и у трейдера с ДЦ"