Список проголосовавших за комментарий " Новая глава по наркотиками:<p>Признаки операций, свидетельствующие о возможном незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров<br/> <br/> 2401 Операции по перечислению денежных средств со счетов физических лиц или электронных средств платежа на счет одного физического лица-резидента или электронное средство платежа с последующим снятием наличных денежных средств и/или переводом на другие счета или электронные средства платежа, в короткий промежуток времени,<br/> характер которых, а также сведения о плательщике (получателе) платежей и иные сведения об операциях дают основания полагать, что они могут быть связаны с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов и (или) прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ<br/> <br/> 2402<br/> Многократные операции по перечислению денежных средств с платежных карт физических лиц на платежную карту физического лица-нерезидента, характер которых, а также сведения о плательщике (получателе) платежей и иные сведения об операциях дают основания полагать, что они могут быть связаны с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов и (или) прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ<br/> 24<br/> 2403<br/> Многократные операции по перечислению денежных средств с электронного средства платежа, отличного от платежной карты, на платежную карту, характер которых, а также сведения о плательщике (получателе) платежей и иные сведения об операциях дают основания полагать, что они могут быть связаны с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов и (или) прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ<br/> 23<br/> Код группы признака<br/> Код<br/> вида признака<br/> <**><br/> Описание признака<br/> <***><br/> 24<br/> 2404<br/> Многократные операции по перечислению денежных средств с электронного средства платежа за рубеж с использованием систем денежных переводов, характер которых, а также сведения о плательщике (получателе) платежей и иные сведения об операциях дают основания полагать, что они могут быть связаны с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов и (или) прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ<br/> 24<br/> 2405<br/> Многократные операции по внесению наличных денежных средств на платежные карты через банкоматы, характер которых, а также сведения о плательщике (получателе) платежей и иные сведения об операциях дают основания полагать, что они могут быть связаны с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов и (или) прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ<br/> <br/> 2408<br/> Операции, связанные с приобретением и (или) продажей химических веществ — прекурсоров, если это не обусловлено хозяйственной деятельностью клиента<br/> <br/> 2499<br/> Иные признаки и подозрения, свидетельствующие о возможном осуществлении операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с возможным незаконным оборотом</p>"