Список проголосовавших за комментарий " <p>23. Признаки, свидетельствующие о возможной легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма некоммерческими организациями (в т.ч. иностранными) и связанными с ними юридическими и физическими лицами<br/> 23<br/> 2301<br/> Клиент, представитель клиента действуют в интересах некоммерческих организаций (в т.ч. религиозных) или общественных объединений, иностранных или международных некоммерческих организаций, их представительств или филиалов на территории Российской Федерации, в случае, если осуществляемая указанными лицами операция не подлежит обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона ни одним из участников операции<br/> 23<br/> 2304<br/> Перечисление клиентом, являющимся российским физическим лицом или коммерческой организацией, ранее получившим иностранное финансирование, денежных средств в пользу одной или нескольких российских некоммерческих организаций. При этом одновременно соблюдаются следующие условия:<br/> 1) платежи носят регулярный характер (например, в течении недели после получения иностранного финансирования, ежемесячно, ежегодно и т.д.);<br/> 2) сумма переведенных денежных средств на счета одной или нескольких российских некоммерческих организаций примерно равна сумме полученного иностранного финансирования<br/> <br/> Вообще новая глава 23</p>"