Список проголосовавших за комментарий "excell85, <br/> <blockquote>Банк в письме разъяснил причины проверки, в том числе указал на активность операций с крупными суммами во второй половине 2018 года, в том числе по счету истца, что подтверждается выпиской за период с 31.12.2009 по 27.03.2019.</blockquote><br/> Как это — не дает права? Значит, если какой-то вор-олигарх, то его не то, что не посадят за воровство — ему и деньги с процентами вернут?)))<br/> <blockquote>И даже 115 ФЗ не дает право банку не возвращать деньги клиенту свыше 5 раб дней. В данном случае прошло более 1 месяца и только после обращения в суд банк исполнил договор.</blockquote><br/> Ложь.<br/> Срок блокировки счета по 115 ФЗ. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ <О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма> (115-ФЗ) <strong>не содержит сроков</strong>, на которые банк может заблокировать ваш счет.<br/> <strong>Срок разблокировки счета Законодательством не регламентирован.</strong> Банк может разблокировать счет, закрытый по 115 ФЗ, после получения от клиента доказательств о том, что у клиента отсутствуют цели отмывания доходов или финансирование терроризма.<br/> <br/> Странно, что Вы, якобы работающий аж с 15 банками!!! — не знаете таких простых истин)))<br/> А вот на счет 5 дней… — на самом деле по закону в течении 5-ти дней КЛИЕНТ МОЖЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ БАНКУ, ЧТОБЫ СЧЕТ НЕ БЫЛ ЗАБЛОКИРОВАН!<br/> Понимаете, о чем эти 5 дней?))<br/> А если доки не предъявлены за 5 дней, то счет блокируется.<br/> ====<br/> Так что… не знание Вами таких элементарнейших вещей, говорит о том, что Ваши слова о работе Вами с 15-ю банками — сказки от дочери офицера, уж извините)<br/> <br/> "