Список проголосовавших за комментарий "Возможно, возникли вопросы в плане происхождения денег. Законности.<br/> <blockquote>Банк в письме разъяснил причины проверки, в том числе указал на активность операций с крупными суммами во второй половине 2018 года, в том числе по счету истца, что подтверждается выпиской за период с 31.12.2009 по 27.03.2019.</blockquote><br/> (всего на вкладе, с учетом рублей, долларов и евро — около пяти миллионов рублей. Согласен, деньги не космические. Но, согласимся, и не совсем уж малые-то).<br/> ===<br/> Сейчас, по закону, банки вправе требовать справки о законности происхождения денег. По всей видимости, истец никак не смогла подтвердить законность происхождения (ведь не секрет, что все, или почти все у нас — работают по «черной» бухгалтерии. Чтобы не платить налоги). Истец явно ведь не с простой зарплаты скопила около 5 млн. руб?))<br/> Скорее всего она — или ИП, или ЮЛ, руководитель какого-нить ООО...<br/> Учитывая то, что доход у ней был неафишируем, подтвердить законность происхождения денег она никак не может...<br/> С её стороны было очень опрометчиво — помещать такие деньги (в смысле — не имеющие подтверждения законности происхождения) в банк.<br/> <br/> Так что… думаю, не стоит сгущать краски. Размещайте в банки только те деньги, которые имеют свое полное законное происхождение. Что вы сможете подтвердить, что получили их законным путем.<br/> И никаких проблем не будет."