Список проголосовавших за комментарий " Кому не нужно сдавать отчет о движении средств<a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fsmfanton.ru%2Fmoi-novosti%2Fslet-lenivyx-investorov-vo-vetname.html&s=595280231" rel="nofollow" target="_blank"><img src="https://smfanton.ru/wp-content/uploads/2019/12/bannerviet.jpg" alt="слет во вьетнаме"/></a><p>Чтобы иметь основание не подавать отчёт о движении средств, у инвестора обязаны совпасть два условия:</p><ol><li>Банк, брокер или иная финансовая компания, в которой открыт счёт, располагается на территории государства, являющегося членом ассоциации ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития, OECD). Список стран, входящих в организацию: oecd.org/about/members-and-partners. Подойдет также список стран, выполняющих требования ФАТФ – «антиотмывочного» соглашения. Эти государства, в числе которых и Россия, в 2014 году ввели автоматический обмен финансовой информацией. Перечень таких государств – на сайте Росфинмониторинга по адресу: fedsfm.ru/activity/fat.</li><li>Общая сумма средств, зачисленных или списанных со счета за отчетный год не превысила 600 000 р. или эквивалент в иностранной валюте. Либо остаток на конец года не превышает такую же сумму (если зачислений на счет не было).</li></ol>"