Список проголосовавших за комментарий "Финмониторинг не обменивается данными с ФНС!!! — 600 тыс руб вообще не критерий для отправки сообщений — это миф, там много иных критериев которые могут сработать и раньше и не работать и свыше 600 тыс.<br/> --------<br/> <p>КОДОВ ВИДОВ ПРИЗНАКОВ НЕОБЫЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ (СДЕЛОК),</p><p>ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В РОСФИНМОНИТОРИНГ</p><p> </p><table><tr> <td><p>Код</p></td> <td><p>Наименование</p></td> </tr><tr> <td><p>1101</p></td> <td><p>Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели</p></td> </tr><tr> <td><p>1102</p></td> <td><p>Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации</p></td> </tr><tr> <td><p>1103</p></td> <td><p>Неоднократное совершение операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fconsultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DA63E02BA4545B3CDDD7325E25867599956ABD445BE78F7288BD51B1555HAzAO&s=1494098617">законом</a></p></td> </tr><tr> <td><p>1123</p></td> <td><p>Совершение операции (сделки) клиентом, в отношении которого Росфинмониторингом в организацию, индивидуальному предпринимателю направлен либо ранее направлялся запрос, предусмотренный <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fconsultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DA63E02BA4545B3CDDD7325E25867599956ABD445BE78F7288BD51B1555AA1EF8EF25D8C076D06649HFzEO&s=727066810">подпунктом 5 пункта 1 статьи 7</a> Федерального закона</p></td> </tr><tr> <td><p>1124</p></td> <td><p>Отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой у работников организации, индивидуального предпринимателя возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма</p></td> </tr><tr> <td><p>1199</p></td> <td><p>Иные обстоятельства, дающие основание полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fedsfm.ru%2Fdocuments%2Frfm%2F1633%23P513&s=3985971070"><*></a><br/> <br/> <br/> </p></td> </tr></table><br/> "