Список проголосовавших за комментарий "Несмотря на то, что страна в первую очередь вернула деньги жертвам преступлений — около 816 миллионов евро в год, ей необходимо уделять больше внимания расследованию и судебному преследованию сложных дел об отмывании денег, особенно в отношении отмывания денег за рубежом.<br/> <br/> Россия усилила свой надзор за банковским сектором и теперь снизила риски того, что преступники являются владельцами или контролерами финансовых учреждений. Однако недостатки в лицензировании сохраняются, и санкции в отношении банков, которые не соответствуют требованиям ПОД / ФТ, не являются эффективными или сдерживающими.<br/> <br/> В целом финансовые и некоторые нефинансовые организации, такие как бухгалтеры и аудиторы, хорошо понимают, как их услуги могут использоваться для отмывания доходов от преступной деятельности или финансирования терроризма, но, учитывая, что Россия является важным центром добычи драгоценных металлов и камень, понимание этого сектора риска не соответствует оценке риска страны. <br/> <br/> Со времени последней оценки в 2008 году Россия стала лучше понимать риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, и разработала надежную правовую базу для их устранения. Страна предприняла ряд действий, которые дали конкретные результаты. Но стране необходимо устранить слабые места, выявленные в этом отчете. <br/> <br/> ФАТФ принял этот отчет на своем пленарном заседании в октябре 2019 года."