Список проголосовавших за комментарий "Криптокритика, ок<br/> <p>Ответ на 1.</p><p>У нас по конституции априори презумпция невиновности, поэтому -</p><p><strong>На основании Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И, пункт </strong> <strong>1.2.</strong> — <strong>Основанием открытия счета</strong> является заключение договора счета соответствующего вида и представление до открытия счета всех документов и сведений, определенных законодательством Российской Федерации, при условии, что в целях исполнения Федерального <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_330966%2F%23dst0&s=2945013873">закона</a> N 115-ФЗ:</p><p>проведена идентификация клиента, его представителя, выгодоприобретателя;</p><p>приняты обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом N 115-ФЗ, когда идентификация бенефициарных владельцев не проводится.</p><p>Примечание — таких фирм открываются тысячи на дню.</p><p>Согласно утверждениям банка сомнительность появилась «12 сентября на счет клиента поступили 5,5 млн рублей за проведение строительных работ от сомнительных контрагентов, в результате чего клиент попал на проверку финмониторинга банка.»</p><p>Ответ на 2. – банк сослался на конкретную норму закона, здесь, на смарт-лабе есть топики на эту тему, это глобальная проблема, не только юрики но и физики могут встрять не по детски и потерять на таком мошенничестве</p><p>Ответ на 3. – пока я склонен верить банку, иначе это не просто вранье, а фальсификация доказательств, а это уголовная статья. А то что студент – ну так и Цукерберг вроде тоже того/этого был, да и Дуров тоже вроде</p><p>Ответ на 4. – мой директор в таких случаях говорит (не в обиду) – а какое х… твое дело?</p><p>Ответ на 5. – мне кажется в России третируют гораздо больше приемных детей, а запрет на усыновление только для США (уровень борьбы с преступностью как говорил Жеглов не в количестве преступников) – это не значит, что в банке все сотрудники преступны априори</p><p> </p>"