оценки «Сбера» и Центробанка относительно количества дропперов. По информации первого, в стране на апрель 2022 года их насчитывалось до 500 тыс. Зампред Банка России Герман Зубарев в январе 2024 года также приводил данные о сотнях тысяч реквизитов дропперских счетов в базе регулятора.
Такие организации, по словам Ульянова, могут классифицировать операции и выявлять правонарушения, а потому — делать оценки.
«Но опять же через них не все эти операции проходят. Плюс есть очень большой теневой сегмент, например, криптовалюты. Они вообще нигде не отсвечивают: ни на «радарах» правоохранительных органов, ни в банках, ни в финансовых организациях», — заключил эксперт.