штраф


Лучшие хиты Миши Ж.: Как отбиться от налоговой по НДС

Михаил Жуховицкий продолжает строгать нетленки. Снова про налоговую. Налоги это всегда актуально.

= = = = = 

Как отбиться от наложки по НДС.

После обращения очередного коммерса решил написать инструкцию.  Все ситуации по НДС одинаковые. Вы либо бело-серый юрик и платили на транзитку, либо нальщик и сами закрывались бумНДСом. Если вы нальщик, тут всё понятно, у вас такие варианты: вы дадите нормальные уточненки, которые не будут сыпаться, либо кинете клиента, либо занесете в наложку.

Если вы бело-серый юрик. То и у вас всех всё происходит абсолютно одинаково. Инспектор дергает вас в наложку. Тыкает в контрагента. Дальше стандартный монолог: вы платили на техничку или транзитку, компашка грязная, не по юрадресу, дир номинал, деньги они налили. Сейчас мы вам выездную проверку оформим и вытрясем из вас всю душу. Большинство коммерсов реагируют одинаково, для них это шок. Бегут к налоговым консультантам и адвокатам. Адвокаты тоже действуют под копирку, начинается разводняк клиента на ровном месте. Адвокату выгодно качать клиента вместе с наложкой, чем тяжелее ситуация, тем больше платят.

Есть единицы коммерсов, бывалых, часто сами бывшие налоговики или нальщики, которые всё это не проглатывают и спокойно предоставляют наложке все документы, идеально имитируя свою невинность. Этим никакие инструкции не нужны, они сами научить могут.

Итак, вы простой коммерс. Вас уже напугали. Сейчас прислали требование. И вы не знаете, что делать.

А делать нужно следующее. Налоговикам верить нельзя никак. Вам тыкнули в контрагента? Закажите по нему все банковские выписки, книги покупок-продаж и выписку древа АСК НДС. Посмотрите, что там на самом деле. Если вы работали с толковыми людьми, там чаще всего многослойный транзит. Увидите нормальную транзитку своими глазами – сразу обрадуетесь. Выявить её легко: платежи все поддаются логике, древо аск широкое и глубокое, контрагентов много. Разрывы все на дальних звеньях. Тут вы на коне. Спокойно готовьте досье должной осмотрительности по этому контрагенту. Чем жирнее, тем лучшее. Особо никто вчитываться не будет, вашу готовность биться определяют обычно по толщине папки.



( Читать дальше )

WSJ: Walmart заплатит $282 млн за урегулирование расследования о взятках за рубежом

21 июня 2019
Walmart Inc. согласилась выплатить 282 млн долларов за урегулирование уголовного и регуляторного расследований по фактам взяточничества за рубежом. Компания также признала, что не проводила надлежащей политики по борьбе с потенциальной коррупцией.

Соглашение было достигнуто после переговоров об урегулировании между Walmart и правительством США, продолжавшихся более 6 лет.

По условиям соглашения, Walmart должна вернуть Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США 144 млн долларов доходов и заплатить штраф в размере 138 млн долларов Министерству юстиции США. SEC заявила, что компания своими действиями нарушила Закон о борьбе с практикой коррупции за рубежом, который запрещает компаниям с листингом в США давать взятки за получение контрактов за пределами страны.

Министерство юстиции начало свое расследование после ряда публикаций в New York Times в 2012 году. В этих публикациях говорилось о выплатах, которые Walmart осуществила в Мексике, чтобы получить разрешение на строительство магазинов в этой стране. Позднее власти занялись изучением бизнеса Walmart по всему миру, включая Бразилию, Китай и Индию.

( Читать дальше )

В Госдуме предложили штрафовать за майнинг Биткоина

В Госдуме предложили штрафовать за майнинг Биткоина

Государственная дума рассматривает возможность установления административной ответственности за майнинг криптовалют в публичных блокчейнах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

«Отмечу, что действия с криптовалютой, необусловленные российским законодательством, будут считаться нелегитимными. Это значит, что “майнить”, организовывать выпуск, обращение, создавать пункты обмена этих инструментов будет запрещено. За это будет предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Мы считаем, что криптовалюты, созданные на открытых блокчейнах – Биткоины, Эфиры и т.д., являются нелегитимными инструментами», – заявил он.

При этом Аксаков отметил, что данная статья не запрещает владеть криптовалютами, которые «были приобретены по иностранному праву в заграничных пунктах продажи и обмена, но не на территории России».



( Читать дальше )

МАНИПУЛЯЦИЯ на ВАЛЮТНОМ рынке. Очередной сговор КРУПНЕШИХ банков мира. Грабёж! Доколе?

Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала 2 банка Великобритании — Barclays, Королевский банк Шотландии (RBS), 2 банка США — Citigroup, JPMorgan, японский банк MUFG за картельный сговор на ВАЛЮТНОМ рынке.

Сумма штрафов составила €1,07 млрд.

По данным ЕК, банки создали два картеля на спотовом валютном рынке для работы с 11 валютами, грубо говоря, манипулировали курсами.

ЕК поясняет, что пять банков создали два картеля на спотовом валютном рынке для работы с 11 валютами — евро, фунтом стерлингов, японской иеной, швейцарским франком, долларами США, Канады, Новой Зеландии и Австралии, а также кронами Дании, Швеции и Норвегии.

«Еврокомиссия вынесла два решения. Первое решение (так называемый картель Forex — Three Way Banana Split) налагает общий штраф в размере €811 197 000 на Barclays, Королевский банк Шотландии (RBS), Citigroup и JPMorgan, — отмечает ЕК. — Второе решение (так называемый картель Forex-Essex Express) влечет наложение штрафа в размере €257 682 000 на Barclays, RBS и MUFG».


До каких пор международные банки будут ГРАБИТЬ простых трейдеров и кто будет компенсировать их УБЫТКИ?

tass.ru/ekonomika/6436922

Антимонопольная служба ЕС оштрафовала пять банков на €1,1 млрд за сговор по валютным операциям

16.05.2019
Штраф наложен на Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan и MUFG.
Штраф связан со сговором по спотовым валютным операциям. 
Антимонопольная служба: Банки обменивались информацией, являющейся коммерческой тайной, и торговыми планами.   
Royal Bank of Scotland урегулировал два дела о валютной торговле.
Royal Bank of Scotland в сумме оштрафован на €249,2 млн. 
RBS: Штраф полностью покрыт текущими резервами. 
RBS обсуждает схожие дела и с другими регуляторами.
 
Антимонопльная служба ЕС: UBS, раскрывший информацию о факте сговора, был полностью освобожден от выплат и избежал штрафа на сумму €285 млн.

Сбил лося — заплатил 40 тысяч, даже если виноват лось

Сбил лося — заплатил 40 тысяч, даже если виноват лось

За сбитого лося в зоне предупреждающего знака «Дикие животные» административный штраф — 500 рублей, плюс компенсация ущерба природе — около 40 тысяч рублей. При официальном оформлении с вызовом сотрудников ГИБДД наезд на животное будет квалифицирован как страховой случай, поэтому компенсацию государству покроет ОСАГО. Нарушения, а значит и штрафа, не усматривается в том случае, если вы двигались без превышения скорости и не совершали маневров, попадающих под определение в ПДД «опасное вождение».

www.kuban.kp.ru/daily/26927.3/3976887/?utm_source=facebook&utm_campaign=social_share&fbclid=IwAR3M20mj_MRU-jzuQ6x527_Z2xQChI6hCUbmut3XtVgOLdpWd_yT5MWBXfg

P.S. А нас учили их резать, что мы и делаем… Так, что аккуратнее.


Приравняют ли фейковые обещания в рекламе к фейковым новостям?

Приравняют ли фейковые обещания в рекламе к фейковым новостям?
Например, в рекламном баннере на www.smart-lab.ru я вижу, что банк предлагает мне размещение бесплатной рекламы на сумму 68 тыс. руб. в случае открытия у него расчетного счета, но на деле я не получаю этой льготы. Оштрафуют ли в таком случае банк (или Тимофея) хотя бы на 400 тыс. руб.?

Достаточно ли на канале сослаться, что новости могут быть фейковыми или иметь характер флешмоба, чтобы не нести ответственность в плане штрафа? Например, публикация статистических данных явно не может быть проверена на 100% с тем же качеством теми, кто публикует, но может иметь характер двусмысленности.

Приравняют ли фейковые обещания в рекламе к фейковым новостям?



С россиян начали списывать штрафы в пятикратном размере

Россияне начали жаловаться на то, что с их с банковских счетов и дебетовых карт по несколько раз списывают одни и те же штрафы. Это происходит по запросу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Юристы утверждают, что вернуть обратно ушедшие в доход государства средства крайне сложно.

Жительница Ульяновска Ираида Мишина рассказала «URA.RU», что в последнее время с ее счетов произошло неоднократное списание средств по одному и тому же исполнительному производству: «Пристав, с которым я общалась, рассказал, что них у наплыв людей, которые жалуются на ту же проблему». По словам Мишиной, представители ФССП «винят во всем Сбербанк». «Якобы банк зачем-то списывает суммы по несколько раз. Говорят, что иногда списываются некорректные суммы. Одному мужчине вместо 3000 рублей списали 30000 рублей», — рассказала собеседница «URA.RU». Она также сообщила, что денежные средства списывались с ее социального счета, на который ее бывший супруг перечисляет алименты на ребенка. Также у девушки арестовали банковский счет, с которого списываются выплаты по кредиту. В первый раз с Мишиной списали лишних 2930 рублей, во второй — сняли три раза со счетов один и тот же 500-рублевый штраф ГИБДД.



( Читать дальше )

Алексей Моисеев: «Майнеров и торговцев Биткоинами сажать в тюрьму не собираемся»

Алексей Моисеев: «Майнеров и торговцев Биткоинами сажать в тюрьму не собираемся»
В Минфин РФ пообещали не вводить уголовную ответственность за так называемые повседневные расчеты в криптовалюте. За это, скорее всего, россиянам будет грозить штраф, передает RNS с форума «Криптосреда». 

Уголовную ответственность финансовое министерство РФ предлагает ввести за организацию преступных схем с помощью криптовалют. Как уточнил замминистра финансов Алексей Моисеев, за использование криптовалюты в обычных расчетах не преступного характера россиянам грозит всего лишь административная административная ответственность, а это означает штраф. 

«Единственным средством расчета является рубль. Если вы рассчитываетесь чем-то другим, то вы несете административную ответственность, не очень большую. Если вы организовали с группой в рамках преступного сообщества такой денежный суррогат, который был специально заведомо направлен на то, чтобы заменить расчеты в рублях, даже если это не несло потерь налоговых или других и не признано мошенничеством, то за это наступает уголовная ответственность. Ровно как пирамиды», — сказал Моисеев. 

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW