Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Фарита Закирова 24 августа 2020 года. Расследование против аналитика «Т-капитал» ведется Главным следственным управлением СКР по достаточно редкой статье УК РФ — о манипулировании рынком (ст. 185.3)
После предъявления обвинения аналитик был отправлен под домашний арест. Все ходатайства защиты об изменении меры пресечения горсуд отклонил.
Расследование в отношении аналитика началось после обращения в правоохранительные органы Центробанка, который 25 апреля 2019 года объявил о своих претензиях к господину Закирову. Их суть огласил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
По его словам, манипулирование происходило на рынке облигаций и продолжалось с 10 марта по 22 декабря 2015 года. Участниками сделок были одна из старейших компаний на российском фондовом рынке — УК «Тринфико» и ООО «КИТ Финанс Трейд». Между ними, как выявил регулятор, «с признаками предварительного соглашения» было совершено 653 сделки, в которых были задействованы облигации 68 эмитентов. Как отметил представитель ЦБ, операции были однотипными, проводились в рамках схемы противоправного вывода средств пенсионных накоплений и приводили к систематическому получению дохода «КИТ Финанс Трейд» (КФТ) за счет убытков управляющей компании. Хотя сомнительные сделки с облигациями совершались на основании анонимных и безадресных заявок, отмечал ЦБ, при их детальном изучении было выявлено применение контрагентами «устойчивой схемы согласованных действий», направленной на противоправный вывод денежных средств.
США-GLENCORE-ТРЕЙДЕР-ОБВИНЕНИЯ
24.03.2021 16:33:13
Вашингтон. 24 марта. ИНТЕРФАКС — Бывший трейдер одной из ведущих в мире диверсифицированных добывающих групп Glencore Эмилио Хосе Эредиа Колладо обвиняется в манипулировании ценами на топливную нефть в рамках разбирательства, начавшегося семь лет назад в Европе.
Федеральный суд Сан-Франциско предъявил трейдеру обвинения в сговоре касательно торговли в системе, которой управляет S&P Global Platts. Он давал другим трейдерам поручения размещать заявки, которые приводили к росту или падению цен, чтобы повысить прибыльность других сделок с топливной нефтью, следует из обвинительного документа.
О деле впервые сообщила газета The Wall Street Journal в 2013 году, тогда сообщалось, что трейдеры признались в том, что могли манипулировать ценами в системе Platts. Сама компания на тот момент сообщила, что не знает о случаях манипулирования ценами.
Один из примеров, которые приводят прокуроры, касается 2016 года. Тогда Эредия, по их словам, поручил одному из трейдеров разместить заявки в системе Platts на бункерное топливо в порту Лос-Анджелеса. Другой трейдер впоследствии занизил цену более чем в 40 раз, чтобы понизить стоимость бенчмарка Platts. Целью было занизить цену, чтобы компания смогла купить топливную нефть в рамках более выгодной сделки у другой компании, говорится в обвинительном документе.
Эредия не признал вину на заседании суда во вторник, но планирует сделать новое заявление в среду, согласно судебным записям. Представитель Glencore сообщил, что компания сотрудничает со следствием.
В случае, если его вина будет признана, трейдеру может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет и штраф в размере $250 тыс.
WSJ сообщала в 2013 году, что власти европейских стран выясняют, могли ли трейдинговые компании, в числе которых Glencore, Vitol и Gunvor Group Ltd., манипулировать ценами через систему Platts. Американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) проводила аналогичное расследование.
Glencore уже находится в центре расследований Минюста США, CFTC и британского Управления по борьбе с крупным мошенничеством (Serious Fraud Office, SFO), а также властей Бразилии и Швейцарии в связи с обвинениями в коррупции в глобальных сделках.
Минюст США с 2014 года предъявил обвинения 19 трейдерам в связи с практикой, известной как «спуфинг» (spoofing). Она заключается в том, что трейдеры размещают значительные заказы, способные повлиять на рыночную динамику, изначально намереваясь их аннулировать. В прошлом году банк JPMorgan Chase выплатил $920 млн для урегулирования обвинений в том, что его трейдеры манипулировали ценами на рынках металлов и treasuries.
В первом посте на тему отметил, что иногда «необоснованный» рост заканчивается событием, о котором кто-то знал заранее. Инсайдеры- это читеры, противные, не трейдеры вовсе. фу на них, но... Давайте попробуем влезть в их шкуру. Возможно, мы научимся распознавать игру инсайдеров от откровенного пустого разгона
Исходные данные: Неликвидная акция с низким дневным объемом и слабой корреляцией с рынком.
Мы узнаём, что через две недели произойдёт важное событие, которое удвоит цену акций. (Я взял две с половиной недели, как среднее между примерами, которые рассматривал в прошлом посте)
Задача: собрать как можно большее количество акций по наилучшим ценам. (пример с новостью о негативной новости рассмотрим в следующий раз)
Дальше предлагают вариант решения, будет классно, если предложите другие.
Фаза 1. Поиск владельцев акций.
По мотивам топика https://smart-lab.ru/blog/677018.php
Задумался, что за очередную туфту хотят нам скормить господа журналюги?
Полез смотреть, оказывается ещё в 2012 году было решение создавать такие высокопроизводительные рабочие места ВПРМ (по бумажкам изображать деятельность).
Как обычно в этой стране, никто ничего создавать не собирался, поэтому подключили крюкотворцев и писак.
Что обычно понимается под ВПРМ у разумного человека или в развитой стране?
Вероятно технологичное предприятие с высокой выработкой на 1 человека, в высокой рентабельностью и конкурентной продукцией, с зарплатой хотя бы как в литве.
НО это же россия! Здесь идут своим путём.
«Методика Росстата построена на том, что они смотрят на зарплаты. Если у бюджетников зарплата перед выборами выросла, то по этой методологии должно вырасти число высокооплачиваемых высокопроизводительных рабочих мест. Но вся эта методология очень спорная»
Отдельным вопросом была методика подсчета.
Как манипулируют общественным мнением — очень полезное знание для трейдера.
Манипуляция общественным мнением приводит к тому, что написано в любой книжке по техническому анализу...
А написано там что-то вроде: «The majority is always wrong» или «Большинство всегда ошибается»
Не только каждый народ недоволен своим Правительством… Также и каждое правительство недовольно своим народом и хочет его заменить.
Отравление — весьма распространенный в политике пиар-ход. История с отравлением кандидата в президенты Виктора Ющенко, потрясла жителей Украины в 2004 году. Из малопопулярного претендента Ющенко в момент превратился в «жертву режима», и в результате попал прямиком в президентское кресло — так задел за живое сограждан его резко изменившийся облик, якобы подтверждающий наличие в организме страшного яда.