арест


Завтра прилетает Навальный. Хвати ли у Кремля храбрости посадить Леху?

Навальный недавно анонсировал свое возвращение. Сказал что прилетает в воскресенте самолетом компании " Победа".Символично! ФСиН изменил условный срок на реальный, и значит Леху, должны закрыть на десяточку! А встречающих прокуратура пообещала упаковать вместе со своим кумиром. Тем не менее: Навальный все еще собирается лететь сюда. Но вопрос в другом, хватит ли кремлядям смелости его закрыть, после мирового скандала с его отравлением? Это вызовет ввод новых санкций невиданных доселе. Плюс, наши отчественные олигархи с мальтийскими паспортами начнут массово лишаться денег и активов вне страны. Арестуют хатки в Лондоне, арестуют деньги на счетах.
Как считаете, что сейчас предпримет Кремль?
В любом случае, это встряхнет обнуленыша и его верных питерских братанов.
Поп-корн приготовлен! Ждем шоу)

Арест Олега Тинькова в Лондоне!

«Тинькофф банк»: Тиньков заплатил залог в Лондоне, чтобы избежать ареста
  • 2 марта 2020

TCS Group Holding — головная компания «Тинькофф банка» — подтвердила информацию о выдаче ордера на арест основного акционера группы Олега Тинькова и освобождении его под залог в Лондоне в рамках дела, инициированного налоговой службой США.



( Читать дальше )

Тиньков, арест и выборы в США

Кратко про Тинькова, который выторговал себе за 20 лямов фунтов залога браслет на ногу и домашний арест в Лондоне.

Если вброс верен, что на Тиня уже ордер в США и есть запрос на экстрадицию, то чую дело не только в налогах, но и в том, что Олег наверняка может рассказать много интересных историй про своих питерских друзей из 90-х. А если ещё и может рассказать про дружбу друзей с дедушкой Трампом или их общие бизнес-интересы — то вообще отлично. Выборы же в США на носу. Прошлая русская карта вышла сработала очень так себе, но тут карта привалила пожирнее.

Олежу не жаль — как уже говорилось, у него не банк, а МФО в обертке банка. С чего жалеть МФОшку — не представляю.


Правовой механизм ареста криптовалют появится в России!!!

Правовой механизм ареста криптовалют появится в России до конца 2021 года Правовой механизм ареста криптовалют появится в России до конца 2021 годаМинистерство внутренних дел России объявило, что правовой механизм ареста криптовалют, над которым работает ведомство и несколько других правительственных учреждений, будет представлен до конца 2021 года.

«В решение коллегии Министерства внутренних дел РФ включен пункт, предусматривающий поручение заинтересованным подразделениям МВД России во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти при участии Верховного Суда РФ сформировать предложения по правовому механизму ареста виртуальных активов в целях их конфискации до конца 2021 года», — говорится в сообщении.



( Читать дальше )

Арест инвестиционного банкира из Goldman Sachs за участие в крупной инсайдерской сделке

Арест инвестиционного банкира из Goldman Sachs за участие в крупной инсайдерской сделке


Судя по той информации, которая уже появляется в СМИ, это точно станет сюжетом для будущего фильма об  Wall Street.

Вице-президент Goldman Sachs, торговец ценными бумагами из Монако, Лондонская пара инвестиционных банкиров, которые называли друг друга “Pops” and “Popsy.”

Все эти люди участники преступного синдиката по международной инсайдерской торговле.

В эту пятницу был арестован Bryan Cohen, инвестиционный банкир из Goldman в Нью-Йорке.

На самом деле на Wall Street началась настоящая чистка леса от паразитов. Несколько месяцев назад был арестован другой банкир и приговорен к нескольким месяцам тюремного заключения, еще один банкир признал себя виновным в утечки конфиденциальной информации в прошлом году в обмен на пару билетов на футбол национальной лиги.

2.6 миллиона $ именно столько получили от инсайдерской торговли согласно жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам.



( Читать дальше )

Почему арестовали бывшего владельца биржи Wex

В Италии задержан экс-владелец криптовалютной биржи Wex Дмитрий Васильев, сообщает Би-би-си со ссылкой на источники. Правда, до сих пор неизвестно, в чем подозревают россиянина. Он известен тем, что был партнером Александра Винника, арестованного в Греции по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. «Коммерсантъ FM» обсудил задержание с участниками криптоиндустрии. Подробности — у Ивана Якунина.

Краткое содержание предыдущих серий: биржа BTC-E, владельцем которой был Александр Винник, была заблокирована после претензий ФБР, самого Винника задержали по подозрению в отмывании $4 млрд, а вкладчики не могли получить деньги назад. Спустя время произошел ребрендинг — BTC-E стала биржой Wex, а новая администрация пообещала вернуть инвесторам их средства. Оператором Wex выступила некая сингапурская компания, владельцем которой и был задержанный в Италии Дмитрий Васильев.



( Читать дальше )

Московский суд арестовал популяризатора незаконных налоговых схем

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU -Тверской районный суд Москвы вынес постановление о заключении под стражу Евгения Сивкова, следует из картотеки дел. Согласно ее данным, Сивков является фигурантом дела о мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ).

Сивков арестован на срок до 4 марта 2019 года, сообщили «Интерфаксу» в суде. По словам источника, знакомого с материалами дела, при вынесении постановления об избрании меры пресечения суд учел, что подозреваемый не проживает по адресу регистрации, а на момент задержания у него обнаружены загранпаспорт и билеты за границу.

 

Речь идет об известном популяризаторе схем незаконной налоговой оптимизации, сообщил «Интерфаксу» знакомый с ходом дела источник. Ранее Сивков выступал от имени учрежденной им «Партии налогоплательщиков России» (ПНР), которая в декабре 2017 года была ликвидирована решением Верховного суда РФ по заявлению Минюста за нарушение закона о политических партиях. Он входил в саморегулируемую организацию аудиторов «Ассоциация „Содружество“, а затем был исключен из нее.



( Читать дальше )

Суд в Киеве арестовал акции украинских «дочек» Сбербанка, ВТБ и ВЭБа

Суд в Киеве арестовал акции украинских «дочек» Сбербанка, ВТБ и ВЭБа


Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских структур Сбербанка, ВТБ, а также на бумаги Проминвестбанка, принадлежащего ВЭБу. Определение от 5 сентября опубликовано в реестре судебных решений.

 

Обеспечительные меры приняты по ходатайству компаний, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским. Фирмы апеллируют к решению Арбитражного суда Гааги, который 2 мая этого года постановил взыскать с России компенсации за экспроприацию имущества украинских юрлиц в Крыму. Объем требований украинской стороны — 139 млн долларов.

Суд Киева также запретил «дочкам» российских госбанков отчуждать имущество, осуществлять реорганизацию или ликвидацию.

В марте 2017 года Украина ввела санкции против пяти кредитных организаций, связанных с российскими Сбербанком, ВТБ и ВЭБом. Им запретили выводить капитал из страны.



( Читать дальше )

Арест активов Газпрома на 2,5 миллиарда долларов

GAZP — ГОЛУБОЙ ПОТОК — СУД — УКРАИНА

Окружной суд Амстердама наложил арест на долю «Газпрома» в капитале Blue Stream Pipeline Company, удовлетворив требования «Нафтогаза Украины». Украинская компания добивается взыскания с «Газпрома» более $2,5 млрд

ria.ru/economy/20180829/1527462161.html

....все тэги
2010-2020
UPDONW