Инвестиции с Денисом Гордиенко, об обысках в QBF: информация изнутри
Хочу рассказать о том, что происходит с QBF. Если вы не знали, на днях в «Коммерсантъ» вышла статья о том, что в офисах QBF проводится обыск, задержаны два топ-менеджера, один отпущен под подписку, ещё один скрылся, а саму историю с брокером назвали ничем иным, как пирамидой. Поднялась шумиха, люди волнуются: что же происходит? Как быть клиентам QBF и как вывести деньги? Не заблокируют ли их на неопределённый срок?
11.08.20
СК назвал подозреваемых в создании запрещенного букмекера 1XBet
Онлайн-букмекер 1XBet, запрещенный во многих странах и при этом спонсирующий футбольную «Барселону», был создан, по версии СК, тремя жителями Брянска. Один из них возглавлял борьбу с киберпреступностью в областном главке МВД.
В организации онлайн-букмекера 1XBet подозреваются Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и Сергей Каршков, следует из опубликованной 10 августа информации в разделе «Внимание, розыск!» на сайте следственного управления СКР по Брянской области. Семиохин, Казорин и Каршков являются фигурантами в уголовном деле, возбужденном по фактам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК («Незаконная организация и проведение азартных игр», максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет).
В 2014–2019 годах эти три жителя Брянска, по версии следствия, создали ПО «для организации и проведения азартных игр на информационном ресурсе 1XBet» и осуществляли техническую поддержку сайта. Обязательной для букмекера лицензии Федеральной налоговой службы сервис 1XBet не имел, поэтому его деятельность была и остается незаконной.
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет с помощью биометрических данных осуществлять удаленную идентификацию потенциальных клиентов банков, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Документ направлен на создание механизма удаленной идентификации клиентов кредитной организации — физических лиц с использованием их биометрических персональных данных (изображение лица, голос). Такая идентификация будет осуществляться с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и подтверждением биометрических данных в единой биометрической системе (ЕБС).
Оператор ЕБС будет предоставлять МВД и ФСБ размещенные в данной системе сведения в установленном правительством РФ порядке. Предполагается, что таким оператором будет «Ростелеком», сказал ранее РИА Новости председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом он подчеркнул, что информация будет предоставляться по запросам этих силовых структур и касаться сведений о лицах, подозреваемых в уголовных преступлениях, совершении террористических актов.
«Из-за неисполнения налоговых обязательств руководители ГК „Черкизово“ подозреваются в причинении ущерба государству в 300 миллионов рублей»
Официально в МВД РФ подтверждают вскрытие налоговых махинаций в «крупном агрохолдинге» на 300 миллионов рублей, но не уточняют название организации.
Согласно заявлению официального представителя МВД РФ Ирины Волк, были применены незаконные офшорные схемы при выплате дивидендов кипрскому владельцу акций агрохолдинга, который по факту является технической транзитной компанией. Эта схема позволяла занижать налоговую ставку с 15 до 5%.
Виновным грозит до шести лет заключения, есть ли в деле подозреваемые, пока неизвестно.
В марте этого года полиция сообщила о возбуждении уголовного дела о попытке налоговой махинации на 16 миллионов рублей на «одном из московских мясоперерабатывающих предприятий». По данным СМИ, речь шла о Черкизовском заводе, который входит в группу «Черкизово».