Арест


Правовой механизм ареста криптовалют появится в России!!!

Правовой механизм ареста криптовалют появится в России до конца 2021 года Правовой механизм ареста криптовалют появится в России до конца 2021 годаМинистерство внутренних дел России объявило, что правовой механизм ареста криптовалют, над которым работает ведомство и несколько других правительственных учреждений, будет представлен до конца 2021 года.

«В решение коллегии Министерства внутренних дел РФ включен пункт, предусматривающий поручение заинтересованным подразделениям МВД России во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти при участии Верховного Суда РФ сформировать предложения по правовому механизму ареста виртуальных активов в целях их конфискации до конца 2021 года», — говорится в сообщении.



( Читать дальше )

Арест инвестиционного банкира из Goldman Sachs за участие в крупной инсайдерской сделке

Арест инвестиционного банкира из Goldman Sachs за участие в крупной инсайдерской сделке


Судя по той информации, которая уже появляется в СМИ, это точно станет сюжетом для будущего фильма об  Wall Street.

Вице-президент Goldman Sachs, торговец ценными бумагами из Монако, Лондонская пара инвестиционных банкиров, которые называли друг друга “Pops” and “Popsy.”

Все эти люди участники преступного синдиката по международной инсайдерской торговле.

В эту пятницу был арестован Bryan Cohen, инвестиционный банкир из Goldman в Нью-Йорке.

На самом деле на Wall Street началась настоящая чистка леса от паразитов. Несколько месяцев назад был арестован другой банкир и приговорен к нескольким месяцам тюремного заключения, еще один банкир признал себя виновным в утечки конфиденциальной информации в прошлом году в обмен на пару билетов на футбол национальной лиги.

2.6 миллиона $ именно столько получили от инсайдерской торговли согласно жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам.



( Читать дальше )

Почему арестовали бывшего владельца биржи Wex

В Италии задержан экс-владелец криптовалютной биржи Wex Дмитрий Васильев, сообщает Би-би-си со ссылкой на источники. Правда, до сих пор неизвестно, в чем подозревают россиянина. Он известен тем, что был партнером Александра Винника, арестованного в Греции по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. «Коммерсантъ FM» обсудил задержание с участниками криптоиндустрии. Подробности — у Ивана Якунина.

Краткое содержание предыдущих серий: биржа BTC-E, владельцем которой был Александр Винник, была заблокирована после претензий ФБР, самого Винника задержали по подозрению в отмывании $4 млрд, а вкладчики не могли получить деньги назад. Спустя время произошел ребрендинг — BTC-E стала биржой Wex, а новая администрация пообещала вернуть инвесторам их средства. Оператором Wex выступила некая сингапурская компания, владельцем которой и был задержанный в Италии Дмитрий Васильев.



( Читать дальше )

Московский суд арестовал популяризатора незаконных налоговых схем

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU -Тверской районный суд Москвы вынес постановление о заключении под стражу Евгения Сивкова, следует из картотеки дел. Согласно ее данным, Сивков является фигурантом дела о мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ).

Сивков арестован на срок до 4 марта 2019 года, сообщили «Интерфаксу» в суде. По словам источника, знакомого с материалами дела, при вынесении постановления об избрании меры пресечения суд учел, что подозреваемый не проживает по адресу регистрации, а на момент задержания у него обнаружены загранпаспорт и билеты за границу.

 

Речь идет об известном популяризаторе схем незаконной налоговой оптимизации, сообщил «Интерфаксу» знакомый с ходом дела источник. Ранее Сивков выступал от имени учрежденной им «Партии налогоплательщиков России» (ПНР), которая в декабре 2017 года была ликвидирована решением Верховного суда РФ по заявлению Минюста за нарушение закона о политических партиях. Он входил в саморегулируемую организацию аудиторов «Ассоциация „Содружество“, а затем был исключен из нее.



( Читать дальше )

Суд в Киеве арестовал акции украинских «дочек» Сбербанка, ВТБ и ВЭБа

Суд в Киеве арестовал акции украинских «дочек» Сбербанка, ВТБ и ВЭБа


Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских структур Сбербанка, ВТБ, а также на бумаги Проминвестбанка, принадлежащего ВЭБу. Определение от 5 сентября опубликовано в реестре судебных решений.

 

Обеспечительные меры приняты по ходатайству компаний, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским. Фирмы апеллируют к решению Арбитражного суда Гааги, который 2 мая этого года постановил взыскать с России компенсации за экспроприацию имущества украинских юрлиц в Крыму. Объем требований украинской стороны — 139 млн долларов.

Суд Киева также запретил «дочкам» российских госбанков отчуждать имущество, осуществлять реорганизацию или ликвидацию.

В марте 2017 года Украина ввела санкции против пяти кредитных организаций, связанных с российскими Сбербанком, ВТБ и ВЭБом. Им запретили выводить капитал из страны.



( Читать дальше )

Арест активов Газпрома на 2,5 миллиарда долларов

GAZP — ГОЛУБОЙ ПОТОК — СУД — УКРАИНА

Окружной суд Амстердама наложил арест на долю «Газпрома» в капитале Blue Stream Pipeline Company, удовлетворив требования «Нафтогаза Украины». Украинская компания добивается взыскания с «Газпрома» более $2,5 млрд

ria.ru/economy/20180829/1527462161.html

Арест члена правления «Интер РАО»

Члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан задержали оперативники ФСБ по обвинению в шпионаже.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/politics/19/06/2018/5b2925949a79477455496319?utm_source=fb_rbc

На Украине поймали организаторов мошеннической сети криптовалютных обменников

На Украине поймали организаторов мошеннической сети криптовалютных обменников

Национальная полиция Украины отчиталась о задержании преступников, организовавших сеть обменников криптовалюты, с помощью которой злоумышленники обворовывали клиентов.

Суть обмана была предельно простой. Мошенники создавали сайт, похожий на криптовалютный обменник, запускали рекламу, привлекали клиентов. После того, как доверчивые граждане переводили на электронные кошельки средства, организаторы аферы просто закрывали сайт. И запускали новый фейковый криптообменник.

Электронные кошельки были зарегистрированы на поддельные документы граждан иностранных государств. Но это не помешало полиции идентифицировать мошенников. Были санкционированы и проведены обыски по месту нахождения предполагаемых преступников. В результате чего правоохранители изъяли документы, мобильные телефоны, компьютеры, флеш-карты и другое оборудование. Вся изъятая техника в настоящее время отправлена на экспертизу.



( Читать дальше )

В РФ арестована водившая инвесторов за нос команда ICO-проекта Atlant

В РФ арестована водившая инвесторов за нос команда ICO-проекта Atlant
Российские стражи правопорядка взяли под арест руководителей мошеннического проекта. Руководитель Atlant Денис Донин обвиняется в том, что по сути продавал инвесторам воздух — у команды не было ничего, кроме идеи.

С 2014 года Денис Донин был руководителем криптобиржи Spacebtc, но после 2017 года он заручился поддержкой еще двух разработчиков, чтобы открыть проект Atlant. Площадка позиционировалась как международная блокчейн-платформа недвижимости. С первых дней создания организаторы проекта вводили людей в заблуждение. И теперь команде грозит тюремный срок за мошенничество в особо крупном размере.

Оказалось, что находчивые представители проекта воспользовались копией биржевого терминала Spacebtc, чтобы повысить свою репутацию среди потенциальных инвесторов, однако продукт, которые они предлагали, оставался неизменным, сменилось только лишь название.

Денис Донин был заключен под стражу сроком на 1 месяц до выяснения обстоятельств дела. Отметим, что представители РАКИБ ранее сообщили, что ICO в РФ собрали в общей сложности свыше 300 млн долларов, однако половина от этой суммы оказалась в руках талантливых аферистов и организаторов скам-проектов.

....все тэги
UPDONW