Alexey Lushchaev, мы в своё время организовывали расчёты КНДР и Ирана и ЛНР угольщиков экспортёров, за что получили SDN и сейчас уже можно об этом рассказывать
Как?
Просто одно ООО на дропа было типа Корейским, а другое ООО Иранским
Счета были в НКОшке и рублёвые и валютные — мало кто знал истину, но в один прекрасный момент, еже задолго до СВО прилетели санкции…

Иван Иванов, только они больше в РФ ничего и никому не захотят поставлять

sergik99, ну лавки в системе Знай своего клиента могут посетить жёлтым или красным цветом и особыми кодами и это почти приговор без суда и следствия
Типа вот так:
Запрос: 9715423787

🚦 ЗСК:
Текущее состояние
Уровень риска: 🔴 2 – компания находится в КРАСНОЙ зоне, очень большой риск для работы!
Главный риск: 3.02 ПТОВР обналичивание. Схема ЮЛ-ИП
Дополнительные риски:
8.01 Подозрительные операции, за исключением операций из иных разделов настоящего перечня. Сомнительные транзитные операции
Изменен 19.01.2023

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

⌛️ История
Уровень риска: 🟡 1 – компания находится в ЖЕЛТОЙ зоне, рекомендация — работать с осторожностью
➕ Добавлен 23.12.2022

Уровень риска: 🔴 2 – компания находится в КРАСНОЙ зоне, очень большой риск для работы!
Главный риск: 3.02 ПТОВР обналичивание. Схема ЮЛ-ИП
Дополнительные риски:
8.01 Подозрительные операции, за исключением операций из иных разделов настоящего перечня. Сомнительные транзитные операции
Изменен 19.01.2023

Владимир, есть и работают, изощрённые длинные и дорогие и за ними охотятся постоянно
Простыми словами, обычная хозяйственная, деятельность превратилась в игру кошки-мышки, чем раньше обнальщики, конвертчики и легализаторы лишь только и занимались, а теперь всё повально

Ирина Чернецова, в итоге там клиентам импортерам предложили самим искать чистый Юань и договариваться, а банк привлечёт клиента и проведёт расчет

Двоечник, крипта не панацея, в Китае и ОАЭ расчёты за товары криптой запрещены, значит по ребуется некий фиатный шлюз в третьей стране (Гонконг, индонезия, ЛА) централизованный или распределённый — который будет обрабатывать трафик санкционных платежей, т. Е заведомо преступная организация…
Оно им надо??
И ещё надо будет как-то тут заворачивать безналичный рубль в крипту, отделяя белое от чёрного и серого трафика

Двоечник, да не в свифте дело — выявляют логистику — далее бенефициарам китайской компании поставщика или всю жизнь сидеть внутри страны, или получить риск быть арестованными за обход санкции в третьей стране

Двоечник, такие централизованные лавки быстро выявят, внесут в SDN списки и мало кто решится им что-то поставлять

evg_gen +100(100), сейчас дело не в незавершённых расчётах, с к/с то списывается у банка РФ или даже в схемах с ПА развлрачивают

Ирина Чернецова, вот именно — бьют по неформальным отношениям китайца с Русским, он десять раз подумает прежде чем ещё что-то сюда поставлять даже по предоплате и на 10% дороже как сейчас

IliaM, эксперт по отмыванию денег (советник Госдумы был) теперь фин советник Минфина США
Важно что там таких два десятка, всё бывшие топы, их бывшие коллеги и подчинённые осели почти во всех банках РФ, и имеют доступ к служебной инфе по поставкам и про платки в рамках ВЭДа

Marco Polo, во-во в таких условиях сложно отличить серый импорт, обход санкций и банальный вывод денег с хищением НДС

ЦБ всём ставит красный ЗСК и типологию, банки вынуждены исполнять — а, возможно это был реальный контракт и живая поставка

evg_gen +100(100), да не в свифте дело — мы научились скрывать денежные потоки, но товарные то остались их как спрятать?
Там международная логистика, страхование, статотчеиность, таможни

Григорий, тогда плющить будут самих китайских производителей
Можно что-то построить если «технички» Будут на обоих сторонах и банки и тут и там будут им потакать, или всё данные надо секретить, тогда прощай борьба с нелегальным выводом из рф

IliaM, гуглим: прбб, Железняк, фбк

Сохраняем прогноз Si на 89000+ и коллы 88500 могут иксануть на, 2208

Владимир, там уже много

Григорий, ещё важный момент — существуют базы данных ВЭДа РФ, они как бы для служебного пользования, но переодически утекают, даже облачная версия была
Там ретроспективно несложно проанализировать что именно было ввезено и как растаможено непосредственно в РФ.
Т. Е если в апреле мае удалось оплатить дроны/майнеры как бананы/пластиковые игрушки, то сейчас видно что ввезена была под санкционная электроника (ГТД же на неё в РФ выпустили)
Сложив 2+2 и увидев о правителя и получателя — несложно надавить на обслуживающий его банк, чтоб больше так и не делал…
Это метод борьбы, аналогичный тому как ЦБ и РФ борется внутри страны с тенеными схемами — прессует банки их обслуживающие и метит их клиентов жёлтыми ЗСК.
В США создали отдел целый с зп 250 тыс долл в год и бонусы в% и там этим всём заправляет АДЖ — банкир профессионал из РФ и куча его коллег

Григорий, всё ещё проще — они в рамках комплекса могут попросить банк раскрыть инфу о платежах связанных с РФ, под угрозой отключения долларового корсчета у любого банка любой страны, притом запросить абсолютно любую инфу, чем и пользуются

Kot_Begemot, немного не так у нас есть денежный контур и валютный — цитата цб
Денежный это корсчетах коммерческих банков РФ и там валюты не хватает (действующие к/с)
Валютный — периметр биржи там её в достатке
Но это теперь не совсем сообщающиеся сосуды