Представители японской криптобиржи Bitflyer сообщили о том, что часть счетов пользователей, уличенных в манипуляции ценами, может быть заморожена.

Данная мера является допустимой согласно общей политике безопасности компании, которая закреплена в текстах соответствующих документов. Так же платформа исполняет требования регулятора FSA по усилению безопасности при использовании ресурса.

Напомним, что ранее торговая площадка уже вводила ограничения, чтобы выполнить указания финансового регулятора. Открытие новых счетов было временно приостановлено, а вывод средств заблокирован до совершения пользователями процедуры KYC.

Финансовая организация FSA нашла несоответствие деятельности криптовалютной биржи правилам по предотвращению практики отмывания денежных средств, а так же финансированию терроризма. К другому требованию относилось регулирование в сфере предоставления доступа к данным, а именно препятствование несанкционированного входа.

Bitflyer наряду с другими биржами, в том числе: Bitpoint Japan, Btc Box, Quoine, Bitbank и Tech Bureau предоставили в FSA соответствующие отчеты.

Японская ассоциация JVCEA подготовила порядок ввода торговых лимитов для криптобирж, состоящих в организации. По заявлениям представителей JVCEA указанные меры должны защитить часть инвесторов от серьезных финансовых потерь.

Лимиты будут ограничивать максимальный объем торгов. При этом в настоящий момент объединение не предоставило сведений относительно размера торговых объемов и финансового состояния инвесторов, в отношении которых будут приняты поправки.

Сообщается, что криптобиржи смогут самостоятельно выбрать алгоритм работы, который будет включать установление максимального порога для всех указанных пользователей, либо применение индивидуального учета особенностей клиента, включая его возраст, опыт торговли и т.п.

При высокой волатильности рынка возможны серьезные финансовые потери клиентов бирж. Таким образом ассоциация планирует повысить уровень безопасности для покупателей.

Так же организация намерена бороться с практикой отмывания денежных средств. Примечательно, что для этого она вводит требование предоставления согласия на превышение объема торговых операций со стороны третьих лиц для молодых трейдеров.