Молдавские власти зафиксировали масштабную схему вывода средств из России в Молдавию с использованием сфальсифицированных судебных постановлений. В схеме участвовал 21 российский банк, многие их них уже лишены лицензии. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письма молдавских надзорных органов в российское МВД.
Источник издания в российских правоохранительных органах сообщил, что МВД уже ведет проверку по поводу «молдавской схемы». Ее суть такова: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали также граждане этой страны.
В письме на имя замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергея Солопова приводится конкретный пример вывода средств. Офшорная компания Westrburn Enterprises Ltd (Великобритания) со счетами в банках BC Moldindconbank S.A. (Молдавия) и Trasta Komercbanka (Латвия) указывалась в договоре в качестве кредитора, другой офшор — Ksiliana Group Ltd — значился должником, получив 500 миллионов долларов на 12 месяцев. В качестве гаранта привлекался гражданин Молдавии Георге Мунтяну. Он был обязан найти поручителей, которые разделят полную ответственность должника. В качестве поручителей привлекались четыре российских ООО: «Скейкл», «Аркос-М», «Альман» и «Прайд». Должник не исполнял свои обязательства, гарант и поручители в соответствии с договором обязаны были погасить задолженность. Газета пишет, что компании-поручители держали счета в российских банках «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский». Все эти банки имеют корсчета в BC Moldindconbank S.A., некоторые из них уже были замечены в проведении сомнительных операций.


( Читать дальше )

МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Российские банки начали активно выводить средства, размещенные на счетах иностранных организаций, сообщает «Известия».
Наибольшую активность проявили кредитные компании, которых коснулись санкции Евросоюза и США. Так, Газпромбанк снял со счета 48,4 млрд руб, остатки на счетах составили 70,2 млрд. ВТБ вывел 39,5 млрд руб, остатки составили 38, 6 млрд руб. Россельхозбанк снял со счета 16,7 млрд рублей, оставив  17,8 млрд руб.
Также в топ-10 банков, снявших суммы с иностранных счетов, вошли вошли НОМОС-банк, Московский кредитный банк, банк «Интеза», МТС-банк, Сургутнефтегазбанк, Юникредитбанк и «Ренессанс кредит».
Всего с 1 апреля по 1 сентября объем средств, размещенных российскими банками за границей, преимущественно в США и странах ЕС, сократился с 4,5 трлн рублей до 4 трлн руб.
Высокую активность проявили и «дочки» банков, например. Банк Москвы, который является частью группы ВТБ, вывел со счета 2,1 млрд руб, остатки составили 2,8 млрд.
«Санкции привели к сокращению активности российского бизнеса за рубежом, соответственно, сократились и объемы средств на корсчетах российских банков в банках-нерезидентах, необходимые для проведения соответствующих платежей. Кроме того, возникла угроза сохранности средств в банках-нерезидентах, ведь деньги могут быть заморожены», — приводит издание слова начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего.


( Читать дальше )