Блог им. eiler2005 |Уголовная ответственность за фальсификацию фин документов для юриков

в продолжение моих постов про альфа-банк и документов о происхождении денежных средств в рамках 115-фз

начало истории https://smart-lab.ru/blog/504638.php

хороший конец

https://smart-lab.ru/blog/509843.php Решение вопроса о происхождении средств с Альфа-Банком

и вот еще весточка — думаю, скоро и физиков начнут трясти и штрафы выписывать, а может и уголовную ответственность

https://ria.ru/20181211/1547790295.html

#фининдустриярф
#закон

Госдума приняла во втором чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за фальсификацию финансовых документов.

В настоящее время за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовых организаций предусмотрен штраф в размере от 0,3 до 1 миллиона рублей, а также возможно лишение свободы на срок до четырех лет. При этом не предусмотрена ответственность за фальсификацию таких документов, совершенную группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, что, как отмечалось, не соответствует правоприменительной практике.

Законопроект увеличивает минимальный штраф с 0,3 до 0,5 миллиона рублей, а в случае совершения преступления по предварительному сговору или организованной группой штраф составит от 3 до 5 миллионов рублей, либо возможно лишение свободы на срок от трех до семи лет.ъ

а что вы хотели, такие тренды — стране деньги нужны, надо помогать. отнеситесь с пониманием. Ваш Владимир

( Читать дальше )

Блог им. eiler2005 |Решение вопроса о происхождении средств с Альфа-Банком

всем привет!

писал примерно месяц назад пост о истории Альфа-Банком

https://smart-lab.ru/blog/504638.php

история вроде как рассосалась, каким образом:

банк запросил у меня документы о «происхождении» всех денежных средств на счету примерно в начале сентября

на мой вопрос — какие операции вас «смутили» банк не ответил, ответ был из серии — комментариев не даем, предоставляйте документы

предоставил выписку со вклада из банка МКБ, с начислением процентов, из банка русский стандарт, а также документы о том, что я снимал эти деньги наличными

отдал все это в банк, последовал ответ — не подходит, предоставьте дополнительные документы. какие — также нет ответа

вот список

1 2ндфл
2 договора продажи квартиры
3 договора дарения
4 договор займа
5 3ндфл
6 документы о продаже ценных бумаг

после переговоров с менеджером (у меня вроде как премиальное обслуживание) и возражений из серии «не могу понять что нужно специалистам комплаенса» удалось встретиться с специалистами из комплаенса

( Читать дальше )

Блог им. eiler2005 |и снова про ндфл, недвига - борьба с отмывом поможет выявить неплательщиков НДФЛ при сделках с недвижимостью

вы читали мой прошлый пост про альфа-банк и настоятельную просьбу банка рассказать о том, каким образом клиент заработал все деньги на счете и каким образом заплатил с них налоги

пост тут https://smart-lab.ru/blog/504638.php

все это череда ужесточения политики властей по сбору налогов, вот еще весточка

скопипастил в канале телеграма

Говорил, говорю и буду всех предупреждать: финансовые операции всё больше попадают под контроль и мониторинг властей, это общемировой тренд. И мы тут тоже совсем не отстаём. Вышла новость о том, что готовятся поправки к антиотмывочному закону, согласно которым риэлторы будут сообщать в Росфинмониторинг о сделках с недвижимостью (включая их цену) а банки — о связанных с ними операциях с денежными средствами. :bangbang:

Сложно и непонятно? Давайте поясню! Как правило в договор купли-продажи недвижимости всегда ставилась заниженная стоимость, чтобы сэкономить на налогах (в частности НДФЛ). Данные по этим договорам подавали риэлторы в Росфинмониторинг и на этом всё заканчивалось. Теперь же банковские структуры должны будут сообщать в финмониторинг и о фактической сумме сделки, которая прошла по счетам клиентов. А учитывая, что налоговая и мониторинг отлично общаются между собой :ok_hand:, то разницу между «плановыми» цифрами и «фактическим» надо будет доплатить в виде налога :moneybag:, вариантов практически не останется. Если только не платить за всё наличными, однако снять большую сумму в банке без объяснения причин также не получится, смею вас заверить. ♂

( Читать дальше )

Блог им. eiler2005 |запрос о происхождении денежных средств от Альфа-Банка

всем привет!

обслуживаюсь в альфа-банке, вип-клиент и зарплатный клиент уже 10 лет, обслуживаюсь как физик

то есть альфа видела поступления от всех моих зарплат за 10 лет, это сумма раза в 2.5 больше чем текущая на счете

история следующая — у меня в альфе на данный момент есть деньги, что-то около пары сотен тысяч долларов

пару недель назад Альфа-Банк запросил у меня информацию о том, как я заработал эти деньги

говорит, закон 115ФЗ

изначально попросили написать документ о том, что это собственные средства и все

написал, подписал

через неделю ответ — заявление о том, что средства являются моими собственными накоплениями не является источником происхождения средств

альфа просит что-то из списка

1 2ндфл
2 договора продажи квартиры
3 договора дарения
4 договор займа
5 3ндфл
6 документы о продаже ценных бумаг

сам в целом большую часть денег скопил за прошлые 10-12 лет, хранил в другом банке (назовем его банк М). снял деньги наличными в конце 2016ого года и хранил их в ячейке.

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW