Блог им. SPaul |Резонанс расследования OCCRP о «Тройке Диалог» может усилиться

    • 05 марта 2019, 22:06
    • |
    • SergP
  • Еще

Transparency International обещает подать в британский и американский финансовый регуляторы заявления с просьбой проверить сделку по покупке «Тройки Диалог» Сбербанком

«Трансперенси Интернешнл — Россия» присоединяется к призыву международного движения Transparency International усилить европейские антиотмывочные процедуры. Мы обратимся к президенту России с просьбой поручить контрольному управлению администрации президента проверить исполнение Росфинмониторингом своих функций по противодействию отмыванию средств инвестиционной компанией «Тройка Диалог». Поскольку акции «Сбербанк» торгуются на Лондонской бирже, мы также обратимся к Financial Conduct Authority с просьбой проверить обстоятельства сделки поглощения «Сбербанком» «Тройки Диалог» на предмет проведения процедур дью-дилидженс (Due Diligence). Кроме того, мы попросим Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) провести проверку возможного отмывания денежных средств через структуры Sberbank CIB.



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW