Копипаст |Помпео объявил награду в $1 млн за информацию о двух украинцах-мошенниках

Госдепартамент США объявил награду до $1 млн за информацию о каждом из двух граждан Украины — Артеме Радченко и Александре Еременко, обвиняемых в киберпреступлениях и мошенничестве. Соответствующее заявление в среду, 22 июля, сделал госсекретарь США Майк Помпео.
Сегодня Государственный департамент объявляет награду до $1 млн за информацию, которая приведет к задержанию и/или вынесению приговора любому из украинских граждан: Артему Вячеславовичу Радченко и Александру Витальевичу Еременко за участие в транснациональных организованных преступлениях, в частности в киберпреступлениях», — цитирует его Госдеп США.
В январе 2020 года по итогам расследования секретной службы США украинцам было предъявлено обвинение из 16 пунктов. В их число выходит заговор с целью мошенничества с ценными бумагами и переводами средств, а также сам акт мошенничества.
По мнению властей США, Радченко и Еременко взломали систему обработки данных Комиссии по ценным бумагам США, похитив оттуда конфиденциальные файлы с целью продажи.

( Читать дальше )

Копипаст |Еще один сгорел на работе

Как стало известно “Ъ”, до суда дошло одно из немногих уголовных дел, возбужденных по факту криминальных манипуляций на рынке ценных бумаг. До четырех лет заключения и возмещение ущерба на сумму более 10 млн руб. грозит бывшему сотруднику ПАО «Балтинвестбанк» Андрею Корнилову, который, по версии следствия, совершал махинации на бирже, где выставлялись акции финансовой структуры.

Андрей Корнилов обвиняется Следственным комитетом России (СКР) по ч. 1 ст. 185.3 УК РФ в умышленном совершении операций с финансовыми инструментами, запрещенными законами Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, если в результате таких незаконных действий цена, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того, который сформировался бы без учета указанных выше незаконных действий, и такие действия причинили крупный ущерб организации и сопряжены с извлечением излишнего дохода в крупном размере.
остальное здесь


Копипаст |В Москве задержан основатель инвесткомпании Baring Vostok

В Москве задержан основатель и многолетний руководитель крупнейшего фонда прямых иностранных инвестиций в Россию Baring Vostok Майкл Kалви. Ему и еще нескольким топ-менеджерам фонда предъявили обвинения в хищении 2,5 млрд рублей из банка «Восточный». С 2017 года Baring вовлечен в конфликт со вторым акционером банка, экс-совладельцем «Юниаструма» Артемом Аветисяном.

Подробнее. Басманный суд может заключить Калви и еще пятерых задержанных под стражу уже сегодня. Следствие просит арестовать самого Калви, партнера компании Вагана Абгаряна, партнера по финансовому сектору Филиппа Дельпаля,  советника президента Вятка-банка Алексея Кордичева, директора Baring Vostok по инвестициям Ивана Зюзина и Максима Владимирова, сообщил «Интерфакс».

  • Дело было возбуждено «в рамках коммерческого спора по банку «Восточный»», говорится в заявлении Baring Vostok. Инвесткомпании совместно с фондом Russia Partners принадлежит 52% акций банка.
  • «Они [Baring] договорились с ЦБ о дополнительных инвестициях в банк для повышения его капитала. А у Аветисяна денег [на выкуп допэмиссии] нет, но есть связи в ФСБ», — сказал The Bell источник, хорошо знакомый с одним из участников конфликта. Он добавляет, что, по словам Аветисяна, у него есть неопровержимые доказательства вывода денег из «Восточного».


( Читать дальше )

ОФФТОП |Александра Друзя обвинили в попытке мошенничества в передаче «Кто хочет стать миллионером?»

Главный редактор телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил председателя Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в попытке подкупа и мошенничестве. По словам Бера, перед съемками «Кто хочет стать миллионером?» с участием Друзя тот предложил сообщить ему правильные ответы, а выигрыш в 3 млн рублей — поделить.

Что случилось. Друзь участвовал в игре «Кто хочет стать миллионером?» вместе с другим знатоком ЧГК Виктором Сидневым в декабре 2018 года. По словам главреда телепрограммы Бера, за три дня до записи, которая должна была пройти 23 ноября, Друзь в телефонном разговоре «прозрачно» намекнул ему,  что «пора бы ему выиграть три миллиона», а часть этих денег якобы мог бы получить и Бер.

  • Бер сделал вид, что ничего не заметил, и завершил разговор. Но потом решил «попробовать поймать» Друзя, который «в тусовке многим известен как человек нечистоплотный, нечестный и в целом гнилой». Он созвонился с Друзем в Skype и уже при включенном диктофоне предложил вернуться к обсуждению предложения Друзя.
  • Во время второго разговора Друзь предложил Беру треть от суммы выигрыша и сказал, что с Сидневым сам обо всем договорится. Бер пообещал на следующий день продиктовать вопросы с ответами, которые будут заданы в игре. По словам главреда, во время записи он собирался оставить в игре только четыре «слитых» вопроса (6–9), а остальные заменить. «Мне нужно было иметь неопровержимые доказательства того, что человек реально способен как ни в чем не бывало играть на деньги на известных ему заранее вопросах», — поясняет он.


( Читать дальше )

ОФФТОП |Они делают деньги не на бирже

В поселке Чумикан экс-начальница филиала «Почта России» придумала схему, по которой денежные средства, поступавшие в отделение, были переведены на ее личный счет. Сумма, о которой идет речь, считается достаточно крупной, чтобы определить преступление как относящееся к части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.

На протяжении шести лет женщина переводила на свой счет денежные средства, используя возможности своего должностного положения. За это время из филиала «Почты России» в карман мошенницы утекло более 2,8 миллионов рублей. Теперь женщине предстоит ближайшие четыре года испытательного срока. С его учетом она осуждена условно на 4 года.

Помимо этого, бывшая глава почтового филиала должна будет выплатить ущерб, которая нанесла в результате своих преступных действий. Чтобы покрыть ущерб, судебные приставы арестовали банковские счета преступницы. На данный момент приговор пока не вступил в силу.


Блог им. NakedTrader |За отчетный период ЦБ направил в правоохранительные органы материалы относительно 208 нелегальных форекс-дилеров

За отчетный период ЦБ направил в правоохранительные органы материалы относительно 208 нелегальных форекс-дилеров. Это были как иностранные организации, так и российские нелицензированные компании. На текущий момент восемь лицензированных форекс-дилеров обслуживают около 5 тыс. физлиц, тогда как общее количество российских инвесторов на рынке форекс оценивается в 450-500 тыс. человек. По данным АФД, средний срок жизни нелегальных форекс-компаний составляет шесть-девять месяцев, убытки от их деятельности в январе-июне 2018 года составили около 150 млн руб. Новая тенденция — появление сопутствующего бизнеса по «возврату средств» потерявшим деньги клиентам форекс-кухонь. Но чаще всего с ними же они и аффилированы. В результате клиент не только теряет деньги на псевдоинвестициях с нелегалами, но и отдает новые средства за услугу возврата, которую в итоге не оказывают.@BlackAudit

....все тэги
2010-2020
UPDONW