Я Я, ну не только у санкционных и у ОТП отклоняют даже,
если договора составлены с учетом обхода санкционных номенклатур чуток легче, но зачастую это невозможно по репутационным и антилегализационным причинам
Я Я, тут не так важно аванс это или оплата уже отгруженного товара, хотя Китай без авансов почти не отгружает.
Важно, что в 13 пакете санкций, банки треих стран вынуждены быть финансовыми контролерами путей обхода американских и европейских санкций, чтоб самим не пострадать.
Вот они и изучают каждую проводку под микроскопом
В просторах интернета попалась конкретика — отклоняли платежи от санкционного российского банка.
Особого смысла копать договора нет — китайцы не глупее нас. Напишут договор на оказание услуг по утилизации лома у компании-партнера и всего делов… ))
Я Я, по дороге в банках корреспондентах запрашивают детали договоров и инвойсов, смотрят историю компании отправителя, её оквэды, госконтракты, сайт и т. Д.
Чуть что не так возвращают платёж обратно
Весь день сегодня эту новость тулят, так и не могу понять — в КНР банки как-то по-особенному работают? Клиент, имеющий в китайском банке корр.счет выставляет своему российскому партнеру счет на оплату за что-либо. Партнер переводит деньги со своего российского банка в китайский банк. В каком месте банки начинают задаваться вопросом — «а не за электронные компоненты ли эти деньги???»