Блог им. AlexBest7 |Тюменец вывел за рубеж пять миллиардов рублей. В деле замешаны банки и несколько фирм

    • 24 сентября 2016, 08:23
    • |
    • Al Best
  • Еще

Крупнейшее дело о выводе средств за рубеж будет слушаться в тюменском суде. Речь идет о 148 млн долларов, которые, по мнению следствия, вывел в Китай житель Тюмени. 29-летнему Игорю Чалову грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, Чалова обвиняют в незаконном совершении валютных операций по переводу денежных средств за пределы РФ с использованием подложных документов. Следователи полагают, что Чалов, приехавший в Тюмень несколько лет назад из Приморского края, учредил здесь фирму ООО «Вятший». Вместе с некими подельниками, которых следователи пока вычислить не сумели, он выводил за рубеж крупные суммы денег. В прокуратуре напомнили, что по российским законам как компании, так и физические лица могут переводить за рубеж деньги только в качестве платы за товары и услуги. Между тем никакого товара в обмен на переведенные Чаловым деньги не поступало.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW