Список проголосовавших за комментарий "Fomka Fimkin, с вероятностью 99% в скором времени Ваши счета Тинькофф заблочит по 115ФЗ. Советую заранее подготовиться с документами о происхождении ваших денежных средств и документальным обоснованием цели данных переводов на Вашу карту. В лучшем случае после, предоставления «нормальных» документов, Тинек разрешит вывести деньги в другой банк, но навсегда закроет Вам обслуживание в своём банке. Так же, в этом году многие арбитажники, кто гонял P2P через Тинек, получили повестки из налоговой с доначислением 13% ндфл со всего оборота прошедшего по вашим картам. "