Джордж Урумов (по паспорту Георгий
Урумов, уроженец Владикавказа) — финансист, который прославился в 32 года [1].
- Степень магистра финансов и экономики London School of Economics.
- Работал директором по торговым операциям в регионе EMEA банка HSBC
- Работал кредитным трейдером Lehman Brothers
- До прихода в «Открытие» работал руководителем департамента продаж и торговых операций в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (СEEMEA) европейского подразделения Knight Capital.
- 17 января 2011 пришел из Knight Kapital вместе с командой — Алессандр Герци, Алиса Муяджич, Найпэн Рамайя и Джамил Мафти в лондонскую дочку Открытия — Otkritie Securities Ltd (OSL). [4]
- с нач 2011 руководил блоком операций за западных рынках (Лондон).
- 9.03.2011 Урумов и его подельники в Otkritie Securities купили на внебиржевых торгах аргентинские варранты у компании Adamant Capital Partners в 4 раза выше рынка.
- В июле возглавил глобальный департамент по работе на долговых рынках ФК Открытие (Лондон).
- Причина повышения: в клиентской базе появилось 70 новых фондов buy-side, плюс команда Урумова заработала $20 млн
- в июле 2011 ушел на больничный
- 5.10.2011 по решению суда на имущество Урумова наложен арест
- 6.10.2011 Otkritie International Investment Management Ltd подает иск на Урумова в высокий суд Лондона.
- 26 2017 января Королевский суд района Саутворк признал Урумова и его подельника Владимира Герсамиа виновными в мошенничестве и отмывании средств, а 27 января вынес им приговор. Оба осужденных будут отбывать наказание в одной из лондонских тюрем.
1 мошенничество[1]:
- Присвоение $23 млн бонусов.
- При переходе в Открытие, Урумов заявил, что все сотрудники хотят по $5 млн каждый. Взял деньги, а распределил не по 5, а выдал 1млн+500 тыс+750 тыс
- В иске сообщается, что Урумов присвоил миниумум $17,5 млн.
2 мошенничество:
- афера с аргентинскими облигациями, покупка по цене в 4 раза выше рыночной
- Для совершения мошеннических действий, Урумов зарегистрировал собственную компанию на BVI - Denning Capital Ltd.
- Доходы от мошенничества были переведены через цепочку оффшорных компаний.
- Убыток от этой операции составил $160 млн
Сообщники, теперь уже бывшие сотрудники Открытие:
- Сергей Кондратюк (в 2008 пришел в Открытие из Кит-Финанса)
- Руслан Пинаев (в 2010 году пришел в Откртие из Промсвязьбанка)
- Юлия Балк.
Урумов отрицает все выдвинутые против него обвинения, а его защита настаивает, что доверитель просто ошибался в оценке стоимости долгов [5].
На 15.01.2012:
- Урумов задержан и выпущен под залог
- Кондратюк находится в швейцарской тюрьме.
- Пинаев — неизвестно
Народная молва:
«Приплыл Жоржик финитно… У ВТБ брать нельзя, т.к. сами знаете чьё берёте»
>>
Источники:
[1].
Forbes
[2].
Finaprty
[4].
Finparty
[5].
Коммерсант
Ссылки:
Скандальный трейдер года — Джордж Урумов [3]
Нестыковки в официальной версии дела Урумова
Экс-трейдер «Открытия» получил в Британии 12 лет тюрьмы за хищение более $150 млн
Фото:
