По мотивам поста про Альпари https://smart-lab.ru/blog/468076.php
Собственно непонятно почему у Альпари открыты счета в латвийском и армянском банке, которые дерут конские комиссии. Читаем п.13 ст.4.1 Закона о рынке ценных бумаг: "Денежные средства, передаваемые физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, форекс-дилеру должны зачисляться на номинальный счет форекс-дилера, открытый в банке, находящемся на территории Российской Федерации, с банковского счета указанного физического лица."
Смотрим на сайте ЦБ РФ реестр форекс-дилеров и видим, что в реестре указано ООО «Альпари Форекс». У этой компании есть сайт http://www.alpariforex.com. Заходим на сайт и жмем «Открыть счет» и попадаем на сайт https://alpari.com/ru/registration/?account=standard.mt4&gid=59495511. Этот сайт уже принадлежит офшорной Alpari Limited, собственно с которой уже и идет вся торговля и с которой вы подписываете все документы: Уведомление о рисках, согласие на обработку персональных данных, регламент и т.п. Получается, что российская лицензия просто формальность, а вся деятельность ведется через офшор.
Согласно отчету о финансовых результатах за 2016 г. ООО «Альпари Форекс» получило убыток 1,6 млн. руб..
Отчет о финансовых результатах | ||
Выручка | 2110 | 0 |
Себестоимость продаж | 2120 | 11.4 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -11.4 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | - |
Прибыль от продаж | 2200 | -11.4 |
Доходы от участия в других организациях |
2310 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 10.8 |
Проценты к уплате | 2330 | 0 |
Прочие доходы | 2340 | 0.2 |
Прочие расходы | 2350 | 1 |
Прибыль до налогообложения | 2300 | -1.4 |
Налог на прибыль | 2410 | 0.2 |
в т.ч. постоянные обязательства |
2421 | -0.2 |
Изменение отложенных обязательств |
2430 | 0 |
Изменение отложенных активов |
2450 | 0 |
Прочее | 2460 | 0 |
Чистая прибыль | 2400 | -1.6 |
Отчет о движении денежных средств за 2016 г.
В тыс. руб.
Остаток | 581 |
Приход | 436 755 |
Возврат выданных займов, продажа долговых бумаг | 306 000 |
Дивиденды и проценты по финансовым вложениям | 10 345 |
Вклады собственников | 120 400 |
Выпуск акций, увеличение долей участия | 10 |
Расход | 436 174 |
Покупка сырья, материалов, работ, услуг | 10 782 |
Оплата труда | 2 654 |
Налог на прибыль | 94 |
Покупка долговых бумаг, предоставление займов | 422 000 |
Прочие платежи | 644 |
Ну и собственно вопрос в том, что если Alpari Limited начнет испытывать финансовые сложности или вообще обанкротится в случае каких то экстремальных движений, как в свое время было с франком, то кто будет отвечать по ее обязательствам. В ООО «Альпари Форекс» учредитель физлицо Дашин Андрей Валерьевич, уставной капитал 10 тыс руб., капитал 126922000 руб. и обязательств перед трейдерами у этой компании нет никаких. Деньги трейдеров хранятся в банках Латвии и Армении. Латвийские банки сейчас прессуют в связи с отмыванием и в любой момент счета в таком банке могут быть заморожены. В Армении меняется власть и развитие событий непредсказуемо, запрет вывода средств нельзя исключать.
Так что повышение комиссий считаю первой ласточкой, которая должна заставить задуматься о сохранности депо.