Раскрытие информации компаний | 📰"БАНК УРАЛСИБ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений, сведения о которых раскрываются в форме сообщений о существенных фактах: общее количество членов Наблюдательного совета – 10, приняли участие в заседании – 10 членов. Кворум имеется.
Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Принятые решения:
1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ»:
1. Годовой отчет Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2021 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2021 год с заключением аудитора по результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2021 год;
3. Заключение Службы внутреннего аудита о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2021 год.
4. Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2021 года, в том числе по размерам дивидендов по акциям ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и порядку их выплаты, с обоснованием принятого решения;
5. Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;
6. Сведения о кандидате в аудиторы ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с обоснованием выбора аудитора;
7. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение 2021 года;
8. Отчет о заключенных ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2021 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность;
9. Проект изменений в Устав Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ»;
10. Проект новой редакции Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ»;
11. Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 мая 2022;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 мая 2022, протокол №27.
Поскольку повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5VMls-CiMrEqQCHHR0wnK0g-B-B