Раскрытие информации компаний | 📰"Фармсинтез" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1.
О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

Принятое решение
В связи с недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров Общества, включить по усмотрению Совета директоров в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров в 2022 году следующих кандидатов:
1. Прилежаева Ефима Александровича
2. Майорова Кирилла Владимировича

Вопрос 2.
О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

Принятое решение
В связи с недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционерами для образования Ревизионной комиссии Общества, вызванным невозможностью кандидата в Ревизионную комиссию Общества Зубова Валентина Сергеевича принять участие в голосовании для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, включить по усмотрению Совета директоров в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров в 2022 году следующего кандидата:
1. Курапова Андрея Владимировича

Вопрос 3.
О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

Принятое решение
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

Вопрос 4.
О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

Принятое решение
Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

Вопрос 5.
Об определении даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

Принятое решение
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2022 года.

Вопрос 6.
Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

Принятое решение
Утвердить следующую дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 05 июня 2022 года.

Вопрос 7.
О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

Принятое решение
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества (Приложение № 2 к решению о созыве заседания Совета директоров от 23.05.2022).

Вопрос 8.
Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

Принятое решение
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 3 к решению о созыве заседания Совета директоров от 23.05.2022).

Вопрос 9.
О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

Принятое решение
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2021 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2021 год (Приложение № 4 к решению о созыве заседания Совета директоров от 23.05.2022).

Вопрос 10.
О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года (в том числе о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

Принятое решение
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.

Вопрос 11.
Об определении места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования).

Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

Принятое решение
1. Определить, что датой окончания приёма бюллетеней для голосования является 29 июня 2022 г.
2. Определить следующие почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А, ПАО «Фармсинтез»;
- Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, ПАО «Фармсинтез».

Вопрос 12.
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

Принятое решение
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
Вопрос № 1:
Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
Вопрос № 2:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.
Вопрос № 3:
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
Вопрос № 4:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 5:
Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос № 6:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 7:
О внесении изменений в Устав Общества.

Вопрос 13.
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

Принятое решение
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
• годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2021 год;
• годовой отчет Общества за 2021 год;
• заключение службы внутреннего аудита Общества по итогам 2021 года;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества за 2021 год, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2021 год;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2021 года;
• проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
• отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• проект изменений в Устав Общества.
2. С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 09 июня 2022 года до проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни Общества с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени по следующему адресу: Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А.

Вопрос 14.
Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

Принятое решение
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: https://www.pharmsynthez.com не позднее 07 июня 2022 года.
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5 к решению о созыве заседания Совета директоров от 23.05.2022).

Вопрос 15.
Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

Принятое решение
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 08 июня 2022 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, дом 9, литер А, ПАО «Фармсинтез»;
- Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, ПАО «Фармсинтез».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней для проведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос 16.
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

Принятое решение
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 6 к решению о созыве заседания Совета директоров от 23.05.2022).

Вопрос 17.
Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

Принятое решение
Утвердить проекты решений годового общего собрании акционеров Общества (Приложение № 7 к решению о созыве заседания Совета директоров от 23.05.2022).

Вопрос 18.
Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

Принятое решение
Избрать секретарём годового общего собрания акционеров заместителя генерального директора Общества по правовым и корпоративным вопросам Лаба Елену Валерьевну (в соответствии п.14.2.2. Устава об избрании секретаря Общества).

Вопрос 19.
О рассмотрении кандидата (кандидатов) для утверждения его (их) в качестве аудитора (аудиторов) Общества.

Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

Принятое решение
1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Общество с ограниченной ответственностью «КРОУ СИАРЭС РУСАУДИТ» (ООО «КРОУ РУСАУДИТ»).
2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), Общество с ограниченной ответственностью «КРОУ СИАРЭС РУСАУДИТ» (ООО «КРОУ РУСАУДИТ»).
3. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в размере 1 036 000 (один миллион тридцать шесть тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость.
4. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), в размере 1 893 000 (один миллион восемьсот девяносто три тысячи) рублей без учета налога на добавленную стоимость.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2022; б/н
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-09669-J
- дата государственной регистрации: 09.08.2004
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WpJ1nz6mQkGEf7BWf7FL9Q-B-B