Раскрытие информации компаний | 📰"Группа Черкизово" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142931, Московская область, город Кашира, деревня Топканово, улица Черкизовская (Мясопереработка тер.), дом 1, помещение 1, кабинет 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057748318473
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7718560636
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10797-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
https://www.cherkizovo.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16 декабря 2021 года

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 88,89 (Восемьдесят восемь целых восемьдесят девять сотых) процентов.

По вопросу № 1. О цене размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 2. Об оценке системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в 2021 году.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 3. О ходе исполнения Стратегии развития Общества в 2021 году.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 4. Об утверждении бюджета Общества на 2022 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 5. О Правлении Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 6. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 7. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 8. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2022 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1. О цене размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.
Определить цену размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска ПАО «Группа Черкизово» (регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-02-10797-А, дата государственной регистрации 15.03.2021, далее – «Акции»), размещаемых путем открытой подписки: цена размещения одной Акции, в том числе при размещении Акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, составляет 3062,50 (Три тысячи шестьдесят два) рубля 50 копеек. При оплате размещаемых Акций в долларах США сумма, которая должна быть внесена в счет оплаты каждой Акции, рассчитывается как эквивалент в долларах США указанной цены размещения одной Акции (3062,50 (Три тысячи шестьдесят два) рубля 50 копеек) по официальному курсу, установленному Банком России на дату начала размещения Акций (16.12.2021), округленный до целого цента (целых центов) по правилам математического округления (при этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). С учетом данного правила, при оплате Акций в долларах США сумма, подлежащая уплате за одну Акцию, составляет 41,47 (Сорок один) доллар 47 центов США.

По вопросу № 2. Об оценке системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в 2021 году.
Принять к сведению представленный отчет и заключить, что в течение 2021 года система управления рисками и внутреннего контроля в целом соответствовала принципам, предусмотренным Политикой по управлению рисками и внутреннему контролю Общества, и являлась в целом эффективной (включая, в том числе, соответствие требованиям и практикам финансовой и управленческой отчетности), а также что система и процедуры управления рисками нуждаются в дальнейшем развитии и совершенствовании.

По вопросу № 3. О ходе исполнения Стратегии развития Общества в 2021 году.
Принять к сведению информацию о ходе исполнения Стратегии развития Общества в 2021 году и поручить Генеральному директору Общества актуализировать Стратегию развития Общества в 2022 году в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

По вопросу № 4. Об утверждении бюджета Общества на 2022 год.
Утвердить бюджет Общества на 2022 год (Приложение №1 к Протоколу).

По вопросу № 5. О Правлении Общества.
Утвердить количественный состав Правления Общества – 16 (шестнадцать) человек.

Прекратить полномочия членов Правления Общества Дячука Юрия Николаевича и Клецко Алексея Юрьевича.

Утвердить в качестве членов Правления Общества следующих лиц:
1. Кононов Константин Юрьевич;
2. Краснов Александр Николаевич;
3. Павлова Елена Игоревна;
4. Вольгушева Елена Владимировна.

По вопросу № 6. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Принять к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям и рекомендации Комитета Совету директоров Общества о составе Правления Общества.

По вопросу № 7. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.
Принять к сведению отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.

По вопросу № 8. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2022 год.
Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2022 год (Приложение № 2 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 декабря 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 декабря 2021 года, Протокол № 15/1221д.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные:
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-10797-A от 10.07.2007;
- государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-10797-A от 15.03.2021.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего:
1. Фамилия, имя, отчество: Кононов Константин Юрьевич
доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0 %.

2. Фамилия, имя, отчество: Краснов Александр Николаевич
доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0 %.

3. Фамилия, имя, отчество: Павлова Елена Игоревна
доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0 %.
4. Фамилия, имя, отчество: Вольгушева Елена Владимировна
доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0 %.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата: «16» декабря 2021 г.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SYP-CHKdFo0KB3M5NjtOyeg-B-B