Обзор: ВТБ и его кредит Мозамбику. Коррупционная составляющая

В ВТБ заявили, что реструктуризация долга Мозамбика остается предпочтительным вариантом 
7 ЯНВ, 16:30 
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Согласованная реструктуризация кредита Мозамбика в размере $535 млн по-прежнему является предпочтительным вариантом для банка ВТБ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации во вторник. 

Ранее во вторник агентство Reuters со ссылкой на документы суда сообщило, что ВТБ подал в Верховный суд Великобритании иск к государственной компании Мозамбика Mozambique Asset Management (MAM) из-за проблем с «общими коммерческими контрактами и договоренностями». 

«Для ВТБ предпочтительным вариантом остается согласованная реструктуризация кредита. Но после трех лет переговоров, которые не привели к конкретным результатам, сегодня ВТБ должен рассматривать все возможные варианты для решения вопроса по непогашенной задолженности», — сказали в пресс-службе.

19 ноября глава ВТБ Андрей Костин заявил в интервью Reuters, что банк может предъявить претензии правительству Мозамбика, если до конца 2019 года стороны не согласуют план реструктуризации задолженности в размере $535 млн по кредиту, выданному банком государственной компании MAM на строительство морских портов под гарантии правительства.
tass.ru/ekonomika/7475281

Reuters узнал об иске ВТБ к Мозамбику
07 янв, 10:23 
В середине 2010-х Мозамбик взял у ВТБ кредит в размере $535 млн на покупку систем защиты береговой линии и судов для ловли тунца

Российский государственный банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона к мозамбикской госкомпании, с которой ранее сотрудничал в рамках проекта, в настоящее время находящегося в центре скандала в связи с продажей долговых обязательств Мозамбика на $2 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебный документ, датированный 23 декабря.

В качестве ответчиков в этом документе указаны государство Мозамбик и его управление активами, которые взяли в ВТБ кредит в размере $535 млн на реализацию проекта, служащего, по мнению властей США, тщательно продуманной схемой для взяточничества и отката.

В иске утверждается, что дело касается «общих коммерческих контрактов и договоренностей», однако другие детали не приводятся. В заявлении лишь уточняется, что интересы «ВТБ Капитала» (инвестиционно-банковское подразделение ВТБ) представляет юридическая фирма Freshfields Bruckhaus Deringer.

«Для ВТБ предпочтительным вариантом остается согласованная реструктуризация кредита. Но после трех лет переговоров, которые не привели к конкретным результатам, сегодня ВТБ должен рассматривать все возможные варианты для решения вопроса по непогашенной задолженности», — заявили РБК в пресс-службе банка.

В 2013 и 2014 годах Мозамбик занял около $2 млрд у банков Credit Suisse, ВТБ и BNP Paribas на покупку систем защиты береговой линии и судов для ловли тунца. Средства получили республиканские госкомпании Ematum и ProIndicus, а также государственный фонд Mozambique Asset Management. Сделкой руководил министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг. По версии следствия, он скрыл информацию о кредитах, когда уходил в отставку в 2015 году.

Международный валютный фонд (МВФ) узнал о долге Мозамбика в 2016 году, тогда же власти страны объявили о дефолте. Новый министр финансов Адриану Малейне заявил, что государство не смогло провести первый платеж на $535 млн по долгу перед ВТБ.

Reuters со ссылкой на документы и неназванных африканских банкиров писал, что ВТБ получил «многократно завышенную» плату за кредит Мозамбику — $35 млн, или 6,5% от суммы займа, тогда как отраслевой стандарт для таких сделок составляет 1%. «Сделка «ВТБ Капитала» по предоставлению финансирования Mozambique Asset Management является частной двусторонней транзакцией, а не синдицированным кредитом, поэтому сравнение с другими синдицированными кредитами неверно», — заявили тогда в пресс-службе ВТБ.

Глава ВТБ Андрей Костин в ноябре 2019 года говорил, что российский банк согласовал с банком-консультантом мозамбикского правительства план реструктуризации долга страны. «Мозамбикские власти не говорят нам ни нет, ни да, нервно реагируют на комментарии. У нас есть юридический путь — предъявление претензий. Мы будем вынуждены это сделать: подавляющая часть кредитов у нас застрахована, но чтобы получить возмещение, потребуется предъявить соответствующие претензии правительству Мозамбика», — сказал он в интервью Reuters.

В начале 2019 года стало известно об аресте в Лондоне трех экс-банкиров Credit Suisse, обвиняемых США в сговоре с госкомпаниями Мозамбика и участии в мошеннической схеме, с помощью которой было похищено $2 млрд. Это произошло спустя пять дней после ареста экс-министра финансов Чанга.
www.rbc.ru/finances/07/01/2020/5e1412609a79473e98045a42

ВТБ подал к Мозамбику иск из-за скандала о займах на $2 млрд 
7 января 2020 
ВТБ подал в Высокий суд Лондона иск к Мозамбику, которому российский госбанк выделил крупный кредит в рамках проекта по промыслу тунца, оказавшегося в центре финансового скандала на $2 млрд. По мнению властей США, этот проект был использован для создания схемы для получения взяток и откатов.

История вопроса. В 2013 и 2014 годах Credit Suisse и ВТБ помогли Мозамбику привлечь займов на общую сумму в $2 млрд на проект, связанный с промыслом тунца — речь шла о закупке систем безопасности береговой линии и развитии верфи по строительству рыболовецких судов. Средства получили госкомпании Ematum и ProIndicus и Мозамбикское управление активами под гарантии государства. Позднее выяснилось, что сотни миллионов долларов бесследно пропали.

В апреле 2016 года Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что власти Мозамбика скрыли от организации сведения о гарантированных государством обязательствах на $1 млрд. До получения подробных разъяснений МВФ и другие кредиторы заморозили программу поддержки страны, что привело к коллапсу нацвалюты и дефолту по суверенному долгу.
Подробнее: yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.forbes.ru%2Fnewsroom%2Fbiznes%2F390769-vtb-podal-k-mozambiku-isk-po-delu-o-zaymah-na-2-mlrd 

Mozambique government sues head of Privinvest – AIM report
Правительство Мозамбика подало в суд на главу Privinvest

9:55 CAT | 05 Aug 2019
Правительство Мозамбика предъявляет иск Искандар Сафа, ливанскому бизнесмену-миллиардеру, который является главным исполнительным директором Privinvest Group, за мошенничество после показаний Эндрю Пирса, бывшего руководителя банка Credit Suisse, который замешал Сафу в массовом скандале в результате чего Credit Suisse и российский банк ВТБ предоставили незаконные кредиты на сумму более двух миллиардов долларов США трем мошенническим мозамбикским компаниям — Ematum (Мозамбикская компания по производству тунца), Proindicus и MAM (Мозамбикское управление активами). 

Согласно сообщению агентства Bloomberg, правительство Мозамбика, представленное компанией Peters & Peters Solicitors LLP, подало иск в среду в коммерческий суд Высокого суда в Лондоне. Никаких дополнительных подробностей иска правительства не было немедленно доступно. 

Пирс является одним из трех бывших менеджеров Credit Suisse, которым власти США предъявили обвинения в участии в коррупционной схеме.   

Поскольку банки США использовались для направления взяток и откатов, а также потому, что часть мошеннического долга была продана американским инвесторам, США претендуют на юрисдикцию. В обвинительном заключении США (основанном на миллионах страниц стенограмм телефонных звонков, электронных писем и финансовых документов) указаны подозреваемые трое бывших банкиров Credit Suisse (Pearse, Detelvina Subleva и Surjan Singh), Жан Бустани, ключевой продавец группы Привинвест, который стал единственным подрядчиком для трех фальшивых компаний и бывшего мозамбикского министра финансов Мануэля Чанга.

Бустани находится под арестом в Нью-Йорке, где он отрицает все обвинения. Чанг находится под стражей в Йоханнесбурге, борется против возможной экстрадиции в США.

Теперь двое из трех бывших банкиров Credit Suisse заключили сделки с прокуратурой США. Первым для этого была Сублева, которая в мае признала себя виновной в одном заговоре с целью отмывания денег. В рамках сделки о признании вины три других обвинения в заговоре были сняты.

Заявление Пирса, сделанное 19 июля в Нью-Йорке судьей Уильямом Ф. Кунцем, который в настоящее время распространяется в Интернете, непосредственно причастно к мошенничеству Сафы.

Пирс заявил, что участвовал в заговоре с целью обмана инвесторов в связи с различными кредитами, в том числе ссудой на 500 миллионов долларов от Credit Suisse для Ematum в 2013 году (когда ВТБ также стал участвовать, размер кредита Ematum вырос до 850 миллионов долларов).

До и после работы в Credit Suisse Пирс продолжал: «Привинвест с ведома его руководителя Джина Бустани, Искандара Сафа и Наджиба Аллама (главный финансовый директор Привинвеста) перечислил мне миллионы долларов в виде незаконных откатов от кредитных поступлений и незаконных платежей за моя помощь в получении кредитов, выданных Credit Suisse».

«Я согласился принять и сохранить эти деньги, зная, что они являются доходами от незаконной деятельности», — сказал он. «Я предпринял эти действия, чтобы обогатить себя и своих соучастников и принести пользу Credit Suisse, который получил значительную прибыль от кредитов Proindicus и Ematum, в которых он участвовал».

Будучи управляющим директором Credit Suisse Securities Europe Ltd, Пирс руководил командой, которая в феврале 2013 года закрыла Proindicus кредит на 372 миллиона долларов. Он сказал, что Бустани «предложил мне заплатить половину суммы, на которую я, вместе с другими, сократил Плата за субвенцию, которую оплачивает Привинвест в связи с кредитом».

«Я принял предложение Бустами, — добавил Пирс, — успешно предпринял усилия по снижению сборов, уплачиваемых Привинвестом, и получил денежные переводы от Привинвеста на банковский счет, который я открыл в Объединенных Арабских Эмиратах при содействии сотрудников Привинвеста. Сафа знала о моем согласии с Бустани».

В марте 2013 года «я согласился с Safa и Boustani, что буду получать процент от любой дальнейшей суммы займа Proindicus, которую Privinvest получит после первоначального займа в 372 миллиона долларов», — сказал Пирс. «Впоследствии я достиг аналогичных договоренностей с Safa и Boustani о получении процента от суммы займа, полученного от транзакций Ematum и MAM, работая в качестве директора в Palomar Holdings, которая на две трети принадлежит компании Privinvest Shipbuilding Investments».

«Компания «Privinvest» и / или холдинги Palomar перечислили мне миллионы долларов в связи с операциями в Мозамбике на мой банковский счет в ОАЭ», — добавил он.

Пирс сказал, что он знал, что другой банкир Credit Suisse, Сурджан Сингх, «тайно платил Привинвесту за помощь в заговоре. В частности, в сентябре и октябре 2013 года я сделал две выплаты по миллиону долларов каждой Сингху. Платежи, поступившие из средств, которые я получил от Privinvest, были в обмен на помощь Сингха в снижении платы за субсидии для Proindicus и на получение одобрения Credit Suisse кредита Ematum».

Пирс пояснил, что он помог «в достижении соглашения между Сингхом и Бустани, о котором Сафе было известно, в соответствии с которым Сингх получил платежи на общую сумму 4,4 млн долларов в обмен на содействие одобрению Credit Suisse кредита Ematum». 

Пирс также сообщил судье, что после того, как он покинул Credit Suisse, Бустани сказал ему, что Privinvest заплатил сыну тогдашнего президента Мозамбика (Армандо Гебуза) не менее 50 миллионов долларов. (Сын Гебузы, Ндамби, в настоящее время находится под стражей в Мапуту, где Генеральная прокуратура намерена обвинить его в совершении уголовных преступлений, связанных с незаконными займами).

Пирс признал себя виновным в одном обвинении в заговоре с целью совершения мошеннических действий. Он был освобожден под залог в 2,5 миллиона долларов и ему было разрешено вернуться к себе домой в Британию, где он владеет недвижимостью стоимостью два миллиона долларов. Он находится под электронным контролем и должен сообщать агентам Федерального бюро расследований один раз в неделю.

Степень сотрудничества Пирса с властями США пока не ясна. Его соглашение о признании вины и все другие связанные документы были запечатаны. 
clubofmozambique.com/news/mozambique-government-sues-head-of-privinvest-aim-report-138365/

04 сентября 2019
Деньги исчезли, Мозамбик с грехом пополам реструктурирует долг перед ВТБ, а заодно начинает судиться с владельцем «Privinvest Group» Искандаром Сафой – судя по всему, часть денег осела в подконтрольных ему офшорах, и не факт, что случилось это без согласования с кредиторами. Ну а репутация государственного российского банка после трех лет полоскания в международных финансовых кругах заметно поблекла. Да и расследование не окончено: если кто-нибудь из заметных американских акционеров напишет жалобу, мало не покажется никому. «Русский след» дорого стоит: в 2017 году американцы оштрафовали могущественный Deutsche Bank на 425 миллионов долларов за участие в так называемых «зеркальных сделках» с российскими акциями. Думаете, с ВТБ возьмут меньше?