Блог им. AlexProkofev

Когда работает регулятор: наконец-то взялись за опционщиков

Вашингтон, округ Колумбия . Американская комиссия по торговле товарными фьючерсами объявила сегодня о подаче гражданского иска в окружном суде США по округу Невада, обвиняя Дэвида Гилберта Саффрона в Лас-Вегасе, штат Невада и Серкл Сообщество, корпорация , штат Невада, с мошенническим вымогательством, незаконным присвоением и регистрационными нарушениями, касающимися схемы бинарных опционов стоимостью 11 миллионов долларов, которую Saffron осуществлял через Circle Society Жалоба была подана в понедельник, 30 сентября 2019 года.

3 октября 2019 года суд издал постановление ex parte о замораживании активов, контролируемых обвиняемыми, и сохранении документов. Суд продлил судебный запрет 11 октября 2019 года. Слушание по ходатайству Комиссии о предварительном судебном запрете назначено на 29 октября 2019 года.

«Цифровые активы и другие товары 21-го века имеют большие перспективы для нашей экономики», — сказал председатель CFTC Хит П. Тарберт.  «Мошеннические схемы, подобные заявленным в данном случае, не только обманывают невинных людей из их с трудом заработанных денег, но и угрожают подорвать ответственное развитие этих новых и инновационных рынков. Америка должна быть лидером в этом пространстве, и мы добьемся успеха только в том случае, если эти рынки будут честными ».

В жалобе утверждается, что по крайней мере с декабря 2017 года по настоящее время обвиняемые обманным путем выманивали и принимали биткойны и доллары США на сумму не менее 11 миллионов долларов США от физических лиц в Соединенных Штатах для обмена внебиржевых бинарных опционов на иностранную валюту («форекс»). и криптовалютные пары, между прочим. Согласно жалобе, ответчики обманным путем выманивали у не менее четырнадцати представителей общественности средства для участия в пуле, управляемом Обществом Серкл, организацией, созданной и используемой компанией Saffron для совершения мошенничества, путем ложных заявлений о торговой экспертизе Saffron и гарантирования ставок. возврата до 300%. Вместо того чтобы использовать средства участников пула для торговли бинарными опционами, как и было обещано, ответчики присвоили средства, в том числе путем удержания средств участников в личном электронном криптовалютном кошельке Saffron и использования средств для оплаты других участников в порядке схемы Понци. Затем обвиняемые солгали участникам, чтобы скрыть свое незаконное присвоение.

В своем продолжающемся судебном процессе CFTC стремится к полной реституции обманутых инвесторов, выплате доходов, полученных незаконным путем, гражданским денежным штрафам, постоянным регистрациям и торговым запретам, а также постоянному судебному запрету против будущих нарушений Закона о товарных биржах и правил Комиссии. 

CFTC предупреждает жертв о том, что распоряжения о реституции могут не привести к взысканию потерянных денег, поскольку у правонарушителей может не быть достаточных средств или активов. 

CFTC высоко ценит помощь прокуратуры США в округе Невада, отдела по ценным бумагам госсекретаря штата Северная Каролина и полевого офиса Федерального бюро расследований в Лос-Анджелесе.

Ответственными за это дело сотрудниками Отдела правоприменения являются Даниэль Карст, Тимоти Дж. Малриани, Джордж Х. Малас, Хиллари Ван Тассел и Пол Г. Хайек.

тут не опционщики, а бинарщики попались…
В чем проблема??? Лохи же сами заносят… :)
avatar

Олег Ложкин


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW