<HELP> for explanation

Новости рынков

Новости рынков | Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны

Банки теперь обязаны сообщать о всех операциях клиентов, которые являются резидентами стран, принявшими санкции против России, поддерживающих терроризм и не борющихся с коррупциейРосфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны

Фото: fedsfm.ru

Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки. Это следует из письма Росфинмониторинга, разосланного на днях в российские банки (есть у «Известий»). Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение антиотмывочного 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона — отзыв у банка лицензии. Сделки клиентов из новоиспеченного черного списка признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению.


Читайте далее: http://izvestia.ru/news/585483#ixzz3XnGZKpiZ
 

Еду в Казахстаан. Тудудуду дудуду, в Казахстан. Блин трейдишь через кухню, чтоб не париться по поводу налогов, а тут такую свинью подложили.
avatar

ololosha

Потихонечку закручиваем гаечки
avatar

kbrobot.ru

Улучшаем инвестиционный климат…
avatar

Docanton

Ну вот, Северная Корея сравнялась таки с США. По крайней мере они теперь в одном списке.
То есть другим воровать нельзя, а нам можно? Многоходовочка…
теперь от альпари останутся только демки (все клиенты срочно сегодня денежки выведут пока их из кипрского (или какой там страны)банка еще вывести можно.
блин, у меня там 22 рубля зависло!

это че те хеджфонды спекулятивные что зашли пипец встряли? Красавцы наши так держать и нех выводить из страны. Короче старт ареста счетов и активов взаимный начат? Поэтому дженерал моторс свалил из России зная это и ищут замену макдональдсу и прочее…
avatar

Gsimplov777

Олесь Филоненко, их для маскировки.
неужели будут пытаться отжимать
почему такие новости появляются в воскресение на ночь глядя? официальные структуры любят отдыхать в это время
avatar

asd para

что то мне фото граждан из финмониторинга гкчпистов напоминала.
МФЦ всё?
Наше государство активно осваивает методы троллинга светочей демократии, используя их же методы ))
avatar

ignat

Я правильно понял -торговать акциями и валютами теперь надо будет только через российские конторы типа Финама?

Кстати, здесь как бы опровержение:
tass.ru/ekonomika/1915317

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP