Новости рынков

Новости рынков | Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны

    • 20 апреля 2015, 00:39
    • |
    • SPAYS
  • Еще
Банки теперь обязаны сообщать о всех операциях клиентов, которые являются резидентами стран, принявшими санкции против России, поддерживающих терроризм и не борющихся с коррупциейРосфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны

Фото: fedsfm.ru

Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки. Это следует из письма Росфинмониторинга, разосланного на днях в российские банки (есть у «Известий»). Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение антиотмывочного 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона — отзыв у банка лицензии. Сделки клиентов из новоиспеченного черного списка признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению.


Читайте далее: http://izvestia.ru/news/585483#ixzz3XnGZKpiZ
★3
16 комментариев
Еду в Казахстаан. Тудудуду дудуду, в Казахстан. Блин трейдишь через кухню, чтоб не париться по поводу налогов, а тут такую свинью подложили.
avatar
Потихонечку закручиваем гаечки
Улучшаем инвестиционный климат…
avatar
Ну вот, Северная Корея сравнялась таки с США. По крайней мере они теперь в одном списке.
avatar
То есть другим воровать нельзя, а нам можно? Многоходовочка…
avatar
теперь от альпари останутся только демки (все клиенты срочно сегодня денежки выведут пока их из кипрского (или какой там страны)банка еще вывести можно.
блин, у меня там 22 рубля зависло!

это че те хеджфонды спекулятивные что зашли пипец встряли? Красавцы наши так держать и нех выводить из страны. Короче старт ареста счетов и активов взаимный начат? Поэтому дженерал моторс свалил из России зная это и ищут замену макдональдсу и прочее…
avatar
Олесь Филоненко, их для маскировки.
неужели будут пытаться отжимать
avatar
почему такие новости появляются в воскресение на ночь глядя? официальные структуры любят отдыхать в это время
avatar
что то мне фото граждан из финмониторинга гкчпистов напоминала.
МФЦ всё?
avatar
Наше государство активно осваивает методы троллинга светочей демократии, используя их же методы ))
avatar
Я правильно понял -торговать акциями и валютами теперь надо будет только через российские конторы типа Финама?

Кстати, здесь как бы опровержение:
tass.ru/ekonomika/1915317

теги блога SPAYS

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн