<HELP> for explanation

Блог им. rsa

В продолжение ммм (не будьте дурачками по поводу отслеживания операций).

Забитая тема, но для дополнения поста smart-lab.ru/blog/33604.php есть то, что в комментариях не увидят уже.

А конкретно: советую хотя бы слегка прочитать российский закон 115-ФЗ (который с 2001 года всё обрастает и обрастает дополнениями).

Если Вы считатет, что вэбмани, яндексмани и прочие платежные системы не к Вам в связи с МММ — то читайте про «15 к руб» и «прочие подозрительные операции».
Если Вы через банковский счет, то читайте про «600к руб» и«прочие подозрительные операции».

Сам закон звучит просто:
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
.
(и тут за уши можно притянуть всё что угодно, а сотники и прочие — реально под этим законом ходят, поскольку за перечислениями не стоят какие-либо коммерческие или бытовые цели).

ЗЫ: пирамида финансовая — уже под 159 УК РФ подходит даже без отдельной статьи.

ЗЫ2: для любителей форекса с небанковскими счетами: или у вас есть бумажка про «конверсионные операции», или вы уже должны налоги, а в худшем РосФинМониторинг займется вами н предмет всё тем же законом, передавая по инстанциям.

ЗЫ_3: Для тех, кто «фома неверующий»:Статья 159. Мошенничество

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

 

да 39й-то толком мало кто видел. особенно жертвы всяких форекс-дц-суперпрофи-трейдеры. кроме «свечей, скользящей и Демуры» ничерта толком не видевших.
115-ФЗ с 2001 года существует, но сейчас по нему просто всех начали шерстить.
Оно всё просто: достаточно подставно хоть 1му подставому (ФСБ) влиться в МММ — и готово финансирование. Или отмывание.
И все сотники и прочие выше — уже группировка (уже статья в части 2 или 3), а все вкладывавшиеся — пособники. И точно уже 115-ФЗ ПО ПОЛНОЙ всем.
Операции задокументированы в банке, если не банк, то пункт про микрофинансовые орг-и и платежные системы (опять-таки подозрительные операции, либо подпадающие под спецконтроль у самих операторов переводов).
avatar

rsa

rsa, ТАКИ ДА!!! И правильно… Ибо типО «умники» типО Мавроди тупО откачивают бабло из реальной экономики (из карманов населения), частично перераспределяют их (не платя налогов), а частично отнимают и выводят куда подальше из страны… А это надо пресекать!!! Для пользы самого же населения, в первую очередь, и с пользой государству…
XoXoL-T, ну вот фигню полную Вы написали!
Уж извините.
Я про ответственность ВСЕХ.
В особом ключе по Закону.
avatar

rsa

rsa, соглашусь… щас (в отличие от 95 г.) все задокументировано… и ФИО «Мавроди» в этих док-ах нет… а вот Фио незаконно обогатившихся, либо не уплативших налоги видны во всех системах платежей…
Malbych, я не про налоги.
Я про 115-AP? который с 2001 года оброс диким количеством того, что лучше вообще только нал.
avatar

rsa

rsa, *ФЗ
avatar

rsa

rsa, согласен…
просто тут много тех, кто на всяких «нетрейдеров» твой-трейдеров начитаются — и давай.
А есть ещё и УК РФ, есть хотя бы 115-AP? про который к теме МММ никто не упомянул, даже Смоктрейдер.
avatar

rsa

Хотя он более сознательный, чем на фигню отвечать.
avatar

rsa

В первой МММ были только финансовые риски, в нынешней — ещё и налоговые, и возможные предъявления исков тем кто перечислил деньги вам и уголовные (как минимум как свидетель).
Иван Кузьмич, тут реально риски с нескольких сторон (в т.ч. и «вкладчикам»)
avatar

rsa


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP