В продолжение ммм (не будьте дурачками по поводу отслеживания операций).

Забитая тема, но для дополнения поста smart-lab.ru/blog/33604.php есть то, что в комментариях не увидят уже.

А конкретно: советую хотя бы слегка прочитать российский закон 115-ФЗ (который с 2001 года всё обрастает и обрастает дополнениями).

Если Вы считатет, что вэбмани, яндексмани и прочие платежные системы не к Вам в связи с МММ — то читайте про «15 к руб» и «прочие подозрительные операции».
Если Вы через банковский счет, то читайте про «600к руб» и«прочие подозрительные операции».

Сам закон звучит просто:
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА .
(и тут за уши можно притянуть всё что угодно, а сотники и прочие — реально под этим законом ходят, поскольку за перечислениями не стоят какие-либо коммерческие или бытовые цели).

ЗЫ: пирамида финансовая — уже под 159 УК РФ подходит даже без отдельной статьи.

ЗЫ2: для любителей форекса с небанковскими счетами: или у вас есть бумажка про «конверсионные операции», или вы уже должны налоги, а в худшем РосФинМониторинг займется вами н предмет всё тем же законом, передавая по инстанциям.

ЗЫ_3: Для тех, кто «фома неверующий»:Статья 159. Мошенничество

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -