<HELP> for explanation

Блог им. sfbankir

Бэнкинг по-русски: JUST Bank - впервые банкира обвиняют по 281 УК РФ (Экономическая диверсия в Крыму)

«22 октября Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации Ислямова Ленура Эдемовича, 1966 г.р. Ведутся следственные действия», — сообщила  пресс-служба крымского управления ФСБ.


В четверг банк внезапно отключили от БЭСПа, а так как он не являелся учасником ССВ и косяков за ним особых не наблюдалось, -это сообщение несколько удивило учасников рынка:

----------
РЕКВИЗИТЫ КЛИЕНТА, ПО КОТОРОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АТРИБУТАХ УЧАСТИЯ В СИСТЕМЕ БЭСП
Категория участника расчетов: АУР
БИК ОУР: 044525000
БИК ОП БР: 044583001
БИК KO: 044583342
Вид регистрации: зарегистрированные
Дата регистрации: 09.12.2011
Вид ограничения участия: полное
Дата установки ограничения участия: 29.10.2015
Разрешение проведения платежей на основании ЭПС-получателя: разрешения нет
Наименование клиента: ООО «ДЖАСТ БАНК»
--------------- 

 И вот отзыв...

Бэнкинг по-русски: JUST Bank - впервые банкира обвиняют по 281 УК РФ (Экономическая диверсия в Крыму)

Бэнкинг по-русски: JUST Bank - впервые банкира обвиняют по 281 УК РФ (Экономическая диверсия в Крыму)

Бэнкинг по-русски: JUST Bank - впервые банкира обвиняют по 281 УК РФ (Экономическая диверсия в Крыму)

P.s. Кстати, а на сайте ЦБ нет информации о собственниках банка…
 

При желании у любого банка можно скелетик в шкафу найти :)
А здесь была политическая мотивация — Ислямов уж очень заигрался со своими крымско-татарскими дружками.
avatar

Treasurer

Treasurer, вот я к этому и клоню… вспомним за что у Совинкома по 115-фз отозвали — ???

===========
В связи с несоответствием правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
требованиям п.п. 4.9, 5.2 Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О
требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» (в правилах внутреннего контроля по
ПОД/ФТ КБ «Совинком» отсутствовали указания на периодичность проведения
мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском клиента, пересмотр
степени (уровня) риска клиента, осуществляющего «сомнительные» операции в
качестве мер, принимаемых Банком в отношении таких клиентов, а также срок
направления в уполномоченный орган сведений о «сомнительных» операциях)



16.10.2013 КБ «Совинком» предписанием Банка России от №52-03-8/32290ДСП
было направлено требованием устранить допущенные нарушения.
Кроме того, данным предписанием КБ «Совинком» сроком на 6 месяцев
введено ограничение на осуществление переводов денежных средств по поручению
резидентов на счета нерезидентов, открытые в иностранных банках и российских
кредитных организациях, а также на счета резидентов, открытые в иностранных
банках.

=========
А причём тут Крым?
avatar

Genda

Genda, Федеральная служба безопасности РФ возбудила уголовное дело на бизнесмена Ленура Ислямова как одного из организаторов продуктовой блокады Крыма со стороны Украины.
А Ленурик думал, что получать политические дивиденды будет в хохляндии, а зарабатывать на это в России. Обломили. Трудно это — и рыбку съесть и на… елку влезть.
avatar

Алсар

Добрый день. Рад видеть ваши посты про нашу Банковскую сферу)))). вроде вопрос решается с Уралсибом. Только вот на долго ли лол.
Ага, под шумок ограбить, распилить активы.
«В четверг банк внезапно отключили от БЭСПа, а так как он не являелся учасником ССВ и косяков за ним особых не наблюдалось, -это сообщение несколько удивило учасников рынка»

Да неужели? Лично я давно ждал отзыва. Косяков там полно было — трехкратный рост кассы в октябре, по 69-Т не проходил по нескольким показателям, в антирэнкигах нормативов присутствовал (хотя и не нарушал) и т.д. и т.п.
Да и чем занимается было понятно.
avatar

Bey


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP