<HELP> for explanation

Блог им. sfbankir

Бэнкинг по-русски: Как вывести за рубеж 2 млрд долл....

В предыдущем посте рассказывалось как утаить от регулятора вклады на 60 млрд 
Я решил продолжить эту занимательную тему  и рассказать непосвященным как правильно вывести аналогичную сумму за полгода за рубеж и деже не попасть под санкции ЦБ.
Итак — примерно год назад, один ну оочень известный на всю страну олигарх решил избавиться от ненужного ему непрофильного банчка, даже не входящего в ССВ.
И продал его группе «Частных инвесторов», во главе с не менее известным, но уже в узких кругах, господином, угробившем в своей жизни далеко не первый банк. 
Продал его за «капитал» 1:1 т.е. примерно за 9 млн долл....
И если посмотреть на его отчетность, то ничего примечательного вы не увидите :
Копирайт ©
Бэнкинг по-русски: Как вывести за рубеж 2 млрд долл....

 
Но мы с Вами заглянем немножко глубже :
итак  -
Бэнкинг по-русски: Как вывести за рубеж 2 млрд долл.... 
Сентябрь 2013
Бэнкинг по-русски: Как вывести за рубеж 2 млрд долл.... 
Октябрь 2013 
Бэнкинг по-русски: Как вывести за рубеж 2 млрд долл.... 
Ноябрь 2013
Бэнкинг по-русски: Как вывести за рубеж 2 млрд долл....
Декабрь 2013
Бэнкинг по-русски: Как вывести за рубеж 2 млрд долл....
Январь
2014
Бэнкинг по-русски: Как вывести за рубеж 2 млрд долл....

операция 40702 -> 40807 это чистый вывод средств в пользу нерезидентов (иногода с конвертацией иногда рубль в рубль) 
за эти четыре месяца банк сумел отконвертировать 1 млрд долл !!!
И отогнать их заказчикам по ЛОРО  корсчетам......

Но тут проснулся регулятор и сказал ая-яй ребята, некрасиво.... 

«Ребята» учли и приняли к сведению :
Бэнкинг по-русски: Как вывести за рубеж 2 млрд долл....
Бэнкинг по-русски: Как вывести за рубеж 2 млрд долл.... 
И с Марта 2014 года стали использовать более изощренную схему :
назовем ее «52302»
 

«Дело в том что есть основания подозревать ее в осуществелнии постановки рубля рез/нерез по корсчетам по 100 лямов в день
притом остатки на конец месяца копеешеные и стабильные а схема примерна такая — по крсчетам приходит рубля юрику резу, на него покупается вексель банка, который предьявляется юриком нерезом (или вчерашний предьявляется) и по корсчетам рубль отгоняется обратно уже от имени нереза»

Сейчас кстати ее в банке тоже прикрыли, запустили новенькую — но смысл тот-же и зовется он вполне официально на сайте банка — "Функция валютного контроля" (по сомнительным основаниям  — доб. автором) 
Бэнкинг по-русски: Как вывести за рубеж 2 млрд долл.... 
Ребята при этом даже не стесняются об этом все писать на официальном сайте банка !!!!!

Кстати офис столь серьезной кредитной организации тоже выглядит достаточно забавно:  
Бэнкинг по-русски: Как вывести за рубеж 2 млрд долл.... 
Это Головной и единственный офис банка площадью в 200 кв метров !!!! 
 

Класс :)

Международный
Банк
Конверта
avatar

Treasurer

Treasurer, Межотраслевой
Кутузовский проспект ни с чем не перепутать ;)
past777, ++++
выписывать векселек резу и гасить нерезу на след день в пределах одного банка додумался только этот персонаж вроде, иные пока мне не известны. :)
avatar

Treasurer

Верно мыслите, сэр ;)
вы меня конечно извините… может я уже отстал от темы (все таки прошло 2,5 года как в банке не работаю) — но ваще не вижу ничего такого в оборотах + в упор не вижу проводок 40702 и 40807…
avatar

And_rey

And_rey, остатков нет практически обороты космические — наверное так и должно быть ??? ;)
Sergio Fedosoni,

А кто ж будет держать на счету бабло — деньги должны работать… тем более кто конвертирует — обычно сразу в этот же день и платят…
На моей работе — обороты в месяц примерно 500 лямов — а на счету висит 2-3 млн… в среднем…
У моего небольшого предприятия оборот в мес 1,5 ляма… остаток на первые числа 0-20 тыс руб… + у многих кредиты — овердрафты… возобновляемые линии… все стараются их гасить сразу
And_rey, :)
и под этот вашу конверсию какой то банк нерезидент обязательно имеет лоро-счет? :)
Интересный рэйтинг в тему:
Отношение оборотов по конверсии
к текущим средствам юридических лиц, %

kuap.ru/banks/rankings/construct/convers_turn/acct_jl/2014-04-01/2014-03-02/desc/0/
Sergio Fedosoni, оооу, у меня такие офигенные соседи в этом рэнкинге — сити, пробка, открывашка, :)
Treasurer, Везет ;)
Т.к. вы шапку таблицу режете- ни очень удобно смотреть таблицу без заголовков
Австриец, постараюсь исправить щас
Sergio Fedosoni, вопрос по прошлой теме (про депозиты физиков). Сейчас люди стали открывать (и пополнять) депозиты в он-лайн банках. Но он-лайн банк только может напечатать лист без печати. Т.к. нет документа, то если форс-мажор и вклад может потеряться или его просто удалят из базы данных, так? Тогда лучше открывать вклады непосредственно в офисе, чтоб всё официально? Или можно печать поставить на распечатку из онлайна? Или какую другой документ заказать?
Австриец, Можно взять выписку по счету с круглой печатью в офисе.
Или заверить в банке отправителе ваши межбанковские переводы на счёт вклада в банке отправителе, распечатав и предъявив в офисе.
Австриец, юридический статус этой хрени весьма сомнителен…
Для полной уверенности у вас должны быть
1)договор банковского счета/вклада с печатью и подписью уполномоченного сотрудника.
2) Заверенную банком или нотариусом копию доверенности на уполномоченного сотрудника, подписавшего с Вами вышеозначенный договор.
3) Приходники кассовые.
Австриец, можно открыть и онлайн, но не полениться найти время заехать и взять свой экземпляр договора и приходника.
БПФ — грохнули полбазы
Мастер — 3 ярда вкладчиков неучли
МойБанк — тоже косяки были…
опят печален :(
Sergio Fedosoni, там как обычно нужно будет два экземпляра договора подписать или просто мне дадут экземпляр с подписями и печатями? Главное, чтобы давали, а то бывают такие курицы сидят. А приходник какой брать? ведь он-лайн банк по безналу (или всё-равно ПКО?). Или вы имеете в виду заказывать платёжное поручение?
Австриец, Логично, тогда в Вашем случае распечатываем платежку из АБС и просим ее заверить печатью (круглой синей) оперу.
Договора может и не быть кстати, если вклад идет через присоединение к регламенту, опубликованному в виде публичной оферты…
Но можно попросит распечатать из АБС банка и заверить заявление о присоединении к регламенту, и заодно тарифы, заверенные на дату присоединения (их могут ведь «во вчерашнем числе» поменять на сайте)
Можно еще для уверенности выписку по счету заверить, кстаит неплохо бы это сделать в обоих банках и отправителе и получателе…
можно неспешно, просто чтоб в папочку положить на «всякий случай»
у вас первая таблица в какой программе построена?
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, Куап.ру — копирайт уже поставил
Скажите, а как с вами связаться, кроме смарт-лаба?
Sergio Fedosoni, а вы как-то «зарабатываете» на этих леденящих кровь расследованиях? Какое преимущество вам это даёт? Вы корп юрист? Или это анализ ради анализа?
avatar

d_69

siva,
siva, Стасик, тебе столько еще предстоит узнать про отчизну вообще и ее финансовыые рынки в частности…
Treasurer, Павлик — я не профессиональный инвестор. Думаю, что мало чего узнаю. Если не поможешь )))
avatar

siva

siva, обращайся, эт всегда пожалуйста :)
Treasurer, ну так я прям так не могу, ты так сказать в курс дела введи, литературу посоветуй :)))
avatar

siva

Подскажите сайт по аналогии www.pierate.ru/. Был супер сайт, удобно сравнивать банки. уже закрыт 2 мес. надпись «на реконструкции»
Идущий по воде, kuap.ru
самый продвинутый на текущий момент

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP