Блог им. sfbankir

Продолжение темы вывода денег... предложения по ограничению вывоза нала....

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин предложил ввести ограничение на перемещение наличных средств за границу.
По словам Чиханчина, предельный объем таких перемещений не должен превышать 15 тысяч евро.
Чиханчин отметил, что люди зачастую провозят через границу до 60 миллионов за раз, и возможности остановить их у таможенников нет. Сейчас ограничений по вывозу валюты из России не существует, на таможенном контроле достаточно лишь декларировать сумму, превышающую 10 тысяч долларов, передает Интерфакс.
Руководитель Росфинмониторинга также отметил,что в 2012 году через границу России было перевезено 10 миллиардов долларов наличных средств. Он не уточнил, в каком направлении перевозились данные суммы.
16 комментариев
а разве раньше можно было провозить? По-моему не больше 10 тысяч долларов разрешалось…
Роман Климов, нет, вы не правы.
это про необходимость письменно декларировать.

до 10 000 НЕ надо было письменно декларировать. Достаточно было УСТНОЙ декларации.

Свыше 10 000 — нужна письменная декларация на границе.

А ограничений — кажется никаких.
avatar
Нормально, везёшь больше, декларируешь, таможенники часто вообще не смотрят — сколько везёшь.
avatar
«люди зачастую провозят через границу до 60 миллионов за раз»!
Да-да, вот прямо каждый второй-третий по 60 лямов нала с собой тащит. Да, подумаешь, всего то 120 пачек пятитысячных. Совсем уже бред нефильтрованный несут…
avatar
Spetz, 60 млн евро в 500тках — это меньше 150 кг (из расчета 2.63 кг за 1 млн)
avatar
Sergio Fedosoni, так там еще и евро? O_o
avatar
Spetz, доллары значительно тяжелее где-то 11 кг в ваккуме за лям
avatar
Общий посыл вчерашних посиделок в Росфинмониторинге совсем не очень хороший :(
1. зафиксировали — выведено за 13 год не меньше 1.5 трл руб (это только сомнительных)
2. Закрыты все крупные площадки (с их слов)
3. Зафиксированы и задокументированы все средние опереторы этого рынка, по ним ведется разработка
4. разработана законодательная база ужесточающая ответственность за сие деяние — об этом я писал ранее
5. кураторам банков поручено довести до сведения о персональной УГОЛОВНОЙ ответственности ВЛАДЕЛЬЦЕВ банков за сие творчество (на опыте 2 закрытых в пятницу персон)
6. предложены ЭФФЕКТИВНЫЕ (действительно эффективные) меры для снижения в разы более мелких и сложноконтролируетых схем вывода
7. Разрабатываются меры совместного контроля ФНС, Росфинмониторинга, иных структур за зарубежными платежами граждан, налоговых резидентов РФ
Про нал в начале поста написано…
8. Ужесточена процедура зачета НДС между Юриками и ИП (об этом напишу отдельно)
9. Проанализированы на уязвимость основные схемы вывода — решили уязвимы… (и это так)

Про историю с НДС напишу потом отдельно
avatar
Sergio Fedosoni, с банковскими платежами что?? лимиты какие сейчас для мониторинга?
avatar
megatrader, нет теперь лимитов есть критерии сомнительности и 1 руб может быть сомнителен :(
avatar
Taxfreelt, какие слухи — сенаторы наконец-то решили рассмотреть и закрепить список всех мер, которые возможны как санкции. новости официальны. но это совершенно не значит что ХОТЯТ или КОНФИСКУЮТ :) что-то у вас какое-то совершенно испорченно радио? а… да, вы же в прибалтике — там же 'демократические" СМИ
avatar
если лимит15 тыс за год-останемся без таджиков.если за один раз ничего страшного.
avatar
По секрету — через 3 года все банковские транзакции юриков будут в одной базе (у росфинмониторинга)
avatar
sds, по секрету, они все есть и так просто алгоритм обработки пока не выработан…
avatar
Каких только благих намерений не придумают, чтобы чип в лобень встроить. Самые богатые, я так понимаю, получат его первым. Безнал рулит. В аду :)
avatar

теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн