<HELP> for explanation

Блог им. Alexhey

Хорошая статья про то как при помощи брокеров выводят деньги за кардон

www.vedomosti.ru/library/library-investigation/news/15832491/sbezhat-za-45-chasov

Утром 20 августа 2013 г. в офисах нескольких российских банков и брокеров появились оперативники МВД. Следственные действия шли по уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ): в июле МВД сообщило, что раскрыло схему по уводу в тень 36 млрд руб. — через обналичивание в России и безналичное перечисление из России. Схему, как считает следствие, организовал Сергей Магин, в ней участвовали несколько банков и более 100 российских и зарубежных фирм.
Но при чем тут брокеры? Оказывается, один из наиболее популярных способов вывести капитал из России — именно через куплю-продажу ценных бумаг. Как это делается, видно на примере инвестиционно-финансовой группы «Гленик-М», гендиректор и совладелец которой Андрей Шмаков месяц назад был приговорен к 2,5 года заключения. Как ни странно, за неуплату налогов.

 
«Гленик» и финансовая карусель
 
«Гленик-М» в презентации для клиентов прямо писала, что оказывает услуги по перечислению денег за рубеж, следует из документа, который изучили «Ведомости». Но известность ей принесло не это — «Гленик-М» прославилась своим невиданным уставным капиталом. Владельцы «Гленик-М» купили векселя и облигации и внесли их в уставный капитал компании, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник, знакомившийся с ее деятельностью. Векселя были оценены независимым оценщиком ООО «Юстон» в 55 млрд руб., а облигации — в 80 млрд руб. В результате уставный капитал вырос до 150 млрд руб. и «Гленик-М» обогнала «Газпром»Хорошая статья про то как при помощи брокеров выводят деньги за кардон с его жалкими 100 млрд руб. (об этом с удивлением написали газеты).


Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/library/news/15832491/sbezhat-za-45-chasov#ixzz2dhTrcTGX 
 

Чувство такое, что без форекса здесь не обошлось!
avatar

DMprofit

DMprofit, форекс здесь вообще не причем
Alexhey, слышал про такое и раньше…
Про уставник Гленика — круто!
ну Гленик изначально ни разу не брокер, а изначально компания для вывода активов, да еще Геращенко затащившие в совет директоров :)
а вот то, что через реальных брокеров гоняли/гоняют и будут гонять в статье ни слова
правда, надо отдать должное регуляторам начали сильно это дело «выпасать»

НРД недавно собирало представителей крупных инвестдомов и вставляло пистоны за сомнительные однонаправленные переставки по счетам депо. пистоны были вплоть до отключения торгов.
avatar

billikid

billikid, больше всего улыбнул срок приговра
Alexhey, так его реально за неуплаты налогов приняли
как аль капоне :)

ему не могут впаять отмывание и легализацию, а вот за схемы наполнения уставняка и неуплаты с этого налога — впаяли
мвд убивает остатки ликвидности нашего рынка
avatar

егорка

egorka26, какми макаром? :)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP