<HELP> for explanation

Блог им. morant

Завод денег в штаты, в IB на личный счет

Господа трейдеры,

кто сталкивался с вопросом завода денег на площадку в штаты? Я тупо кидал с кипра, но вчера позвонили и стали ругаться, что мол посылать на личный счет деньги может только владелец. Равно как и выводить нужно  на счет владельца.

Посему вопрос — можно ли отправлять баксы просто со своего р/с из РФ в штаты? надо ли где-то заявлять о том, что я открыл там счет и решил поторговать акции? И самое главное, как кто поймет, что я что-то заработал при выводе, а не просто вывожу то, что уже раньше заводил?

В общем если есть опыт — поделитесь плз. 
 

MaksimChelnokov, восемь
morant, не шесть разве?
morant, вот нашел статью. как на практике дело обстоит, думаю знатоки поделятся опытом.

www.futures101.ru/perevod-deneg-iz-rossijskogo-banka-na-torgovyj-schet/
jeembour, полагаете для физика те же яйца?
можно, но не все банки одинаково к этому относятся. особенно привередливые типа Сити могут попросить договор и т.д. регистрировать счет в налоговой не просили.
avatar

Chas

а вот декларация доходов после их получения это уже другая история…
avatar

Chas

а с кипра вы отправляли со своего счета?
Я не совсем понял.
Рустам TradeInWest.ru, не, с компании.
morant, со счета компании вы заводили деньги на ЛИЧНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ?
Рустам TradeInWest.ru, именно. Посему видимо янки возбудились )
morant, ну вообще это это запрещено.
Очень странно что позволяли раньше так делать.
Из реального опыта:
> можно ли отправлять баксы просто со своего р/с из РФ в штаты?
Можно, но тут многое зависит от вашего банка и суммы.
Отдел валютного контроля однозначно попросит документ подтверждающий, что у вас там брокерский счёт и спросит цель перевода. В этом нет ничего страшного.
А вот если в вашем банке потребуют ещё бумагу из налоговой — это гемор (уведомление о том, что у вас есть счёт в загран. банке). Но ещё раз, не все банки это требуют.

> надо ли где-то заявлять о том, что я открыл там счет и решил поторговать акции?
обязательно с точки зрения некоторых банков, которые уверенны, что брокерский счёт = банковский счёт. Однако…

> как кто поймет, что я что-то заработал при выводе, а не просто вывожу то, что уже раньше заводил?

Да никак! Там вообще бардак полный! У них нет возможности даже собрать всю эту инфу в единую базу. Так что если вы не заявите об открытии счёта фиг кто чего узнает (если суммы не космические).
Претензии могут появиться только тогда, когда вы начнёте выводить больше чем отправили туда.
Ну, возьмёте выписку от брокера, заполните декларацию (ля! это самый гемор из всего этого!), заплатите штраф небольшой, за то что ну уведомили налоговую об открытии счёта в забугорье. Этот штраф, кстати, это уже норма. Потому что срок уведомления просто нереально маленький =).
Примерно так.
Fry, так вроде справка в налоговой берется до перечесления средств забугор. И тогда даже по минимальным срокам, на штраф не нарвешься, ибо на опережение срабатываешь.
Fry,
Здесь еще одна лабуда: о всех валютных операциях между нашими и зарубежными банками наши банки в обязательном порядке сообщают в таможенную службу (читай фсб). А там примут какие-то действия или нет — хз.
avatar

Strij

Strij, :-)
улыбнуло.
Я перевожу/ вывожу из открывашки напрямую, банк запрашивал договор с IB только
avatar

Anton Rudenok

Cybershot, «банк запрашивал договор с IB только» — а как вы его получили? там же все электронно было…
morant, спрашивал чтобы айби выслали агримент, перевел на русский и направил в валютный контроль
Читал что нужно брать справку в налоговой на разрешение вывода денежных средств заграницу. А без нее и банки могут не перевести и штраф по нашему законодательству.

Тоже интересен этот момент. Специалистов и брокеров прошу поподробней описать процедуру.

++ найду ссылку, добавлю сюда.
avatar

Перчик

FireMen, справка в налоговой выдаётся, о том, что налоговая уведомлена, что у вас заграницей открыт банковский счёт. Является ли счёт клиента у брокера банковским???
=)
Вот хрен вы убедите Райфайзен банк, что это не так и Сити и вообще 50% банков перестраховываются.
Fry, вот кстати как раз из райффайзена легко уходило, просили только договор показать.
Gazirovkin, а как вы получили договор с IB? ведь нужны были печати видимо и все такое…
morant, из райфа я слал в финам, в случае с ib «немного» другие пути, которые мне неловко афишировать.
morant, имеется ввиду тот финам, который на кипре
FireMen,
Есть банки за коммис (~30$) переводят до 5000$ за бугор с основанием — материальная помощь (проверяют или нет не знаю, периодически пользуюсь переводом частному лицу)
avatar

Strij

Дорманы, вроде, ничего такого не требовали
avatar

danaec

Даже дети малые знают, что торговать надо через оффшор. Что всем и советую. Но есть вариант для особо оригинальных: открываете на себя, физика, два счета за границей. Можно в одном банке. Один заявляете в налоговую — другой нет. Переводите средства из совдепии на заявленный счет. Оттуда на незаявленный. Дальше брокеру.
Если вдруг у вас от торговли образуется прибыль — возвращаете на незаявленный, откуда и тратите. Сейчас особого смысла эта схема не имеет, так как мытари не знают, что делать с вашими уведомлениями об открытых счетах, но возможно в перспективе это правильное решение.
Как минимум, власти не знают об открытии вами счета у брокера, а также не смогут добиться ареста средств на втором счете, так как тоже не в курсе об его наличии.

Пацаны так делают, сам не в курсе, если что.
avatar

Spekyl

Spekyl, арест счета в штатах может быть только по решению американского суда. Надеюсь письма из судов банановых республик переводить никто даже не будет.
Spekyl, а если открыть у одного брокера официально со справкой и прочим. И профит перекинуть уже другому броку и там начать вести основные торги. Получится второй счет не засвечен. А с первого предоставлять отчетность в РФ и платить 13%. Так?
Если счет открыт под Advisor account, то можно Advisor переводить, а дальше он сам в IB переведет.
Если Advisor украинский, российский, то ему часто всё равно, от кого, и что в поручении.
Алексеев Ярослав, можно по подробней про адвизор аккаунт? что это и чем едят?
мда, почитал и диву даюсь.Такого набора нелепостей в одном месте мало видел.

Совет: выбираете брокера — и у него консультируйтесь. Действовать в этом направлении на основании советов с форума — выйдет боком.
Рустам TradeInWest.ru, вот ты как брокер моЖешь четко и ясно по пунктам описать последовательность действий и варианты решений ситуации открытия счета в Америке?
FireMen, конечно.
Обращайтесь. Контакты

Просто здесь человек УЖЕ открыл счет — ему надо консультироваться по этому вопросу с брокером своим, теперь по форум ходит бродит и спрашивает что и как.
Рустам TradeInWest.ru, он открыл, другие еще нет. Если владеешь информацией, почему бы не поделиться с сообществом? мы ведь для этого здесь. Тем более тема актуальна последнее время. Многие смотрят в сторону Америки, многие будут благодарны. Можно даже отдельной темой.
Открывал недавно счет в ИБ. Деньги заводил через Телебанк ВТБ24. Не более 5000S за раз. Первый раз приходит смска от втб, о том что им нужен «обосновывающий документ» для перевода(на русском). После звонка в их валютный контроль отправил им несколько страниц агримента ИБ, переведенных в редакторе на русский. После этого перевод прошел. Для последующих переводов доков больше не надо, проходят сразу.
avatar

Nwk3

Nwk3, Оки, то что нужно.
Nwk3, в налоговой брал справку?
Нет, не брал и не спрашивали
avatar

Nwk3

Nwk3, а прибыль уже выводил в Рашу? вроде как с этого момента начинаются неувязочки. И потом с заполнением декларации.
FireMen, америку торговать начал совсем недавно, прибыли пока нет столько, чтобы выводить)). Комиссия в IB за вывод за рубеж 50S.
avatar

Nwk3

Nwk3, удачи тогда)
А вывод из IB через swift можно осуществить на счет, с которого не было ввода (к примеру на валютный счет другого банка)?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP