<HELP> for explanation

Блог им. PuxLik

Как выводят деньги с Кипра

 
Особо деятельные клиенты кипрских банков, рискующие потерять от 60% до почти полнойсуммы депозита зависит от банка — решили не дожидаться ослабления ограничений. С острова уже во всю пытаються выводить деньги в обход запретов, а полиция то и дело ловит в воздушных и морских гаванях недобросовестных граждан, пытающихся вывезти из страны свыше разрешенной тысячи евро в день. В первую очередь полицейские проводят досмотр чемоданов и личных вещей отбывающих, пишет The Financial Times.
По данным FT, по крайней мере три человека уже были задержаны при попытке вывезти из страны крупные суммы наличных — деньги были конфискованы, а перевозчиков допрашивают. «Мы наблюдаем подозрительное движение капитала с Кипра», — признался изданию высокопоставленный представитель Еврозоны.
 
Профессия финансового контрабандиста тем не менее становится популярной. Например, российский предприниматель Сергей Тюленев рассказал FT, что на днях ему предложили помочь спасти из обанкротившегося банка Laiki свыше 1 млн евро. За перевоз наличных за границу попросили предоплату в размере 200 тысяч евро — бизнесмен отказался.
 
Спрос на услуги по спасению денег, зависших на счетах кипрских банков, породил предложение. На рынке появилась масса как легальных, так и абсолютно незаконных схем, главная цель которых — обойти барьер в 5000 евро, установленный для трансграничных расчетов между юридическими (в день) и частными (в месяц) лицами. Пока полиция допрашивает трех человек, отважившихся вывезти на теле через порт Лимасола более 200 000 евро. Консультантам и бизнесменам поступают более изощренные предложения.

Наиболее распространенное и сомнительное из них — в стиле «нигерийских писем» (предложения перечислить деньги взамен на получение большей суммы). О них «Ведомостям» рассказали два консультанта и брокер, чьи деньги заморожены. По их словам, смысл предложения (по телефону или электронной почте) — перевод авансом 10-20% от спасаемой суммы. После этого деньги пострадавших обещают перевести из Laiki или Bank of Cyprus в один из стабильных кипрских банков, а затем вывести за рубеж. По словам брокера, «решальщики» готовы спасать до $5 млн, проводя их через счета «компаний, связанных с церковниками».


 

Такое ощущение, что я где-то всё это видел вживую. Только кажется страна не Кипр называлась.
avatar

IliaM

А когда(если) разрешать населению неограниченно деньги со счетов снимать станет популярна профессия грабителя, тут уже 30-60% не отделаются, все из под матраса вычистят :)
avatar

Baak


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP